深圳英集芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸿、敖静涛的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿、敖静涛及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张鸿、敖静涛不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张鸿、敖静涛符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 5 日 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-028 深圳英集芯科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》，对公司部分治理制度进行了制定或修订，现将情况公告如下： 一、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对以下制度进行系统性的修订及制定，具体情况如下： 修订后的《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》将于同日披露于上海证券交易所网站 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳英集芯科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关规定，对英集芯首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集 资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳英集芯科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）坚定认为提高 上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有 之义，是上市公司对投资者特别是中小投资者的应尽之责。为更好地践行'以投 资者为本'的理念，维护公司全体股东利益，公司基于对未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，该方案有利于公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提振投资 者对公司高质量发展的信心。 一、专注主营业务的深耕细作，着重发力新兴市场 公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司， 涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设 备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。自成 立以来，经过公司不断的研发和创新，在数模混合 SoC 集成技术、快充接口协议 全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度 ADC 和电量计技术、大功率升降 压技术等方面拥有深厚的技术积累。2023 年，公司实现营业收入 1, ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-020 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期 限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通 过之日起 12 个月之内有效。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-019 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项， 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对英集芯拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行 战略配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，华泰联合证券对英集芯首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行 了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公开发行人民币普通股 4,200.0000 万股。公司股票于 2022 年 4 月 19 日起在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行前公司总股本 37,800.0000 万股，发行后公司总股本增加至 42,000.0000 万股，其中有限售条件 流通股 38,329.4188 万股，无限售条件流通股 3,670 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-018 深圳英集芯科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,680,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,680,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公开发行人民币普通股 4,200.0000 万股。公司股票于 2022 年 4 月 19 日起在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行前公司总股本 37,800.0000 万股，发行后公司总股本增加至 42,000.0000 万股，其中有限售条件流 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-017 深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 2023 年 7 月 27 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 24 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 10 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023 ...