深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-076 深圳英集芯科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

关于公司变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改<公 司章程>并办理工商变更的议案》。现将情况公告如下： 一、变更公司注册地址 2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。根据公司办理注册地址工 商变更实际情况，公司拟将"深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷八栋（万科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房"变更为"深圳市南山区西 丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 4301"。 二、变更注册资本情况 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-075 深圳英集芯科技股份有限公司 综上，截至本公告披露日，公司股本总数由 424,770,660 股增加至 429,238 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-077 深圳英集芯科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 了公司第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-069）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了由深圳市 市场监督管理局下发的《登记通知书》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：深圳英集芯科技股份有限公司 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-072 深圳英集芯科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到人民币 321.09 万元的政府补助款。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定及资金实际 使用情况，确认上述事项并划分政府补助类型。上述政府补助预计将对公司利润 产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关 年度损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-071 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第一批次归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,339,495 股。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，深圳英集芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证登上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第二个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告如 下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 4、2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳英集芯科技股份有限公司 股票简称：英集芯 股票代码：688209 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人一：共青城科苑股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省九江市共青城市基金小镇内 信息披露义务人二：共青城展想股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：江西省九江市共青城市基金小镇内 信息披露义务人三：合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 562 室 股份变动性质：减持股份，持股比例低于 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 14 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-070 深圳英集芯科技股份有限公司股东 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动暨提 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 15 日披露了《深圳英集芯科技股份有限公司持股 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-058），公司股东共青城科苑及其 一致行动人因自身资金需求，计划自英集芯公告本次减持计划之日起十五个交易 日后的三个月内，按照市场价格通过集中竞价方式及大宗交易的方式减持合计不 超过英集芯总股本 1.50%的股票，即 6,371,919 股。 1 公司于 2024 年 11 月 14 日收到共青城科苑及其一致行动人出具的《关于提 前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》。 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 14 日，共青城科苑及其一致行动人在减 持计划期间通过集中竞价及大宗交易的方式减持 4,896,089 股，占公司总股本的 1.1496%，具体减持信息如下： 共青城科苑通过集中竞价方式及大宗交易的方式减持公司股份，减持股份数 2,934,624 股，占公司总股本的 0.6890 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-069 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 124 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,135,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,135,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.9686 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2230 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...