证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-030 深圳英集芯科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资 结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目变更实施方式：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将首次公开发行募集资金投资项目"电源管理芯片开发和产业化项 目"和"快充芯片开发和产业化项目"的实施方式由"购置房产"变更为"使用 已租赁场地"，实施地点、实施主体不变。 调整募投项目内部投资结构情况：公司拟对首次公开发行募集资金投资 项目"电源管理芯片开发和产业化项目"和"快充芯片开发和产业化项目"的内 部投资结构进行调整。 本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的事项尚需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 ...

【RSM 容诚 鉴证报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京247X63U2AY 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 容诚专字[2024]518Z0340 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称英集芯公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英集芯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为英集芯公司年度报告必备的文件, ...

深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳英集芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司和相关信息披露义务人通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资 者调研等形式，与任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司尚未披露的重大信 息。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息 的，应当依照本制度披露。 第三条 公司的董事 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-024 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），本次利润分 配不送红股，不进行资本公积转增。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记 日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原 则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 本次利润分 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-021 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议， 积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决 策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的 实现。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-029 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现净值的差额拟计提存货跌价准备。经评估，公司2023年度计提资产减值损失金 额为人民币442.74万元。 三、2023 年度计提资产减值准备对公司的影响 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 223.65 | 应收账款、其他应收款、长期应收款 | | 资产减值损失 | 442.74 | 存货跌价准备 | | 合计 | 666.39 | - | 二、2023 年度计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2023年度计提信用减值损失金额为人民币 223.65万元。 （二）资产减值损失 公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司部分募投项目变更实施 方式及调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对英集芯部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚 会计师事务所（特 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-027 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可以循环滚动使用。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管 ...

深圳英集芯科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合 伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月23日召开的第一 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会于 2023 年 11 月完成换届选举，公司董事会由 5 名董事组 成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士研究生学历。 2008年10月至今，历任西安交通大学 ...