证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-031 深圳英集芯科技股份有限公司 关于对外投资暨签订项目投资合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"深圳英集芯"、"公司"）及全 资子公司珠海英集芯半导体有限公司（以下简称"珠海英集芯"）拟与珠海高新 技术产业开发区管理委员会（以下简称"珠海高新区管委会"）签订《英集芯研 发运营总部项目投资合作协议》，拟在珠海高新区内投资建设"英集芯研发运营 总部项目"（以下简称"本项目"）。本项目公司拟计划投资总额不低于人民币 5 亿元，其中固定资产投资不少于人民币 2.8 亿元（最终投资金额以项目建设实际 投入为准）。 本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍，在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的背景 2022 年 11 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：688209 公司简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳英集芯科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关规定，对英集芯首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集 资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》》的有关规定，现将深圳英集芯科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，由独立董事张敖静涛先生、张 鸿先生、非独立董事曾令宇先生三人组成第二届董事会审计委员会，敖静涛先生 担任主任委员，任期与第二届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《深圳英集芯科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《规 范运作》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上 交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。 第二 ...

【RSM 容诚 鉴证报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京247X63U2AY 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 容诚专字[2024]518Z0340 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称英集芯公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英集芯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为英集芯公司年度报告必备的文件, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司部分募投项目变更实施 方式及调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对英集芯部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚 会计师事务所（特 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳英集芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司和相关信息披露义务人通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资 者调研等形式，与任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司尚未披露的重大信 息。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息 的，应当依照本制度披露。 第三条 公司的董事 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会于 2023 年 11 月完成换届选举，公司董事会由 5 名董事组 成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士研究生学历。 2008年10月至今，历任西安交通大学 ...

对外投资管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 的要求，以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上； 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险 投资及委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于 ...