华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，华泰联合证券对公司 2025 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎的核 查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 4,400.00 万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决,表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 弃权，2 票回避。 2025 年 1 月 8 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 弃权。 2025 年 1 月 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-003 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式向全体监事发出。全体监事推举 林丽萍女士主持会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳英集芯科技股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-001 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。 特此公告。 经与会监事认 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-078 深圳英集芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人 之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性 公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海武 岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰一期" "转让方"）与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海武岳峰三期""受让方"）签署了《股份转让协议》，上海武岳 峰一期拟通过协议转让方式将其持有的 38,056,206 股无限售流通股转让给上 海武岳峰三期，占公司目前总股本的 8.87%。本次协议转让完成后，上海武 岳峰一期仍直接持有公司 66,132,579 股，占公司股份总数的 15.41%。上海武 岳峰三期直接持有公司 38,056,206 股，占公司股份总数的 8.87%。 转让方上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人。上海武岳 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-080 深圳英集芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人 之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性公 告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日在上海证 券交易所（www.sse.com.cn）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于持股 5%以上 股东增加一致行动人及一致行动人之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性 公告》。现将上述公告中的部分内容更正如下： 更正前： 一、本次权益变动基本情况 （一）本次股份协议转让概述 ...... 上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人。上海武岳峰一期及上海武岳 峰三期均为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其基金管理人均为仟品（上 海）股权投资管理有限公司，系一致行动人。本次权益变动属于一致行动人之间内部 协议转让股份，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-079 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 132 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 138,786,330 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 138,786,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.6276 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2324 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更 | | | 的议案》 5 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳英集芯科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：英集芯 股票代码：688209 信息披露义务人：上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号、丹桂路 1059 号 2 幢 305-19 室 权益变动性质：增加 签署日期：2024 年 12 月 18 日 信息披露义务人及一致行动人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第 15 号》"）等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"或"英集芯"）中拥有权益的股 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-078 关于持股 5%以上股东增加一致行动人及一致行动人 之间内部协议转让公司股份暨股东权益变动提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海武 岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰一期" "转让方"）与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海武岳峰三期""受让方"）签署了《股份转让协议》，上海武岳 峰一期拟通过协议转让方式将其持有的 38,056,206 股无限售流通股转让给上 海武岳峰三期，占公司目前总股本的 8.87%。本次协议转让完成后，上海武 岳峰一期仍直接持有公司 66,132,579 股，占公司股份总数的 15.41%。上海武 岳峰三期直接持有公司 38,056,206 股，占公司股份总数的 8.87%。 转让方上海武岳峰一期增加上海武岳峰三期为一致行动人。上海武岳峰一期 及上海武岳峰三期均为在中国证券 ...