关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-051 深圳英集芯科技股份有限公司 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》等议案。 根据《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的首次授予价格进行了调整，由 9.15 元/股调整为 8.90 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-049 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，审议了如下议案： （一）审议通过《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 本次修改《公司章程》严格按照相关规章制度进行，为提高工作效率，董事会拟 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议。 （二）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的首 次授予价格进行调整。本激励计划首次授予限制性股 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-054 深圳英集芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第一届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， ...

深圳英集芯科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人的审查意见 深圳英集芯科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 10 月 24 日 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关 规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人敖静涛先生、张鸿先生的个人 履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板 上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人敖静涛，已充分了解并同意由提名人珠海英集投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海英集投资合伙企业（有限合伙），现提名张鸿为深圳英集芯科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任深圳英集芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引 ...

及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4180 号 二○二三年十月 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格、首次授予第一个归属期符合归属条件 释 义 在本《报告》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-056 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

深圳英集芯科技股份有限公司章程 深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住 ...

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2023 年 10 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司修改 <公司章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下: | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百五十条 | 监事会由 名监事组 4 | 第一百五十条 监事会由 名监事组 3 | | 成，其中 | 2 名由股东大会选举产生和 | 成，其中 2 名由股东大会选举产生和 | | 更换，1 | 名为职工代表监事，由公司 | 更换，1 名为职工代表监事，由公司职 | | 职工通过职工代表大会、职工大会或 | | 工通过职工代表大会、职工大会或其 | | 其他形式民主选举产生和更换。 | | 他形式民主选举产生和更换。 | 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023- ...