深圳英集芯科技股份有限公司章程 深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住 ...

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2023 年 10 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司修改 <公司章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下: | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百五十条 | 监事会由 名监事组 4 | 第一百五十条 监事会由 名监事组 3 | | 成，其中 | 2 名由股东大会选举产生和 | 成，其中 2 名由股东大会选举产生和 | | 更换，1 | 名为职工代表监事，由公司 | 更换，1 名为职工代表监事，由公司职 | | 职工通过职工代表大会、职工大会或 | | 工通过职工代表大会、职工大会或其 | | 其他形式民主选举产生和更换。 | | 他形式民主选举产生和更换。 | 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关 事项公告如下： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-052 深圳英集芯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关 议案发表 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见（截至预留授予日） 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励 对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、 ...

康达律师事务所 U KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4150号 二〇二三年十月 法律意见书 释 义 在本《报告》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义; | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | | 本激励计划 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-045 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳英集芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励 对象 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分的 分配情况 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。上述"占本次激励计划授予总量的比例"计算时分母为首次授予的 1,206.6649 万 股与预留实际授予的 239.9000 万股之和。 2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1.00%。 3、本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 4、本次激励计划预留部分尚有 0.1000 万股未授出，该部分对应的预留权益失效。 5、2022 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公 司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司 2022 年第二次临时 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 | 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 | 义 | | 5 | | 第三章 | | 基本假设 | | 7 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 | | 8 | | 第五章 | | 本次限制性股票的授予情况 | | 10 | | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 | | 10 | | | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 | 12 | | 第六章 | | 本次限制性股票授予条件说明 | | 13 | | | 一、限制性股票授予条件 | | | 13 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | | 13 | | 第七章 | | 独立财务顾问的核查意见 | | 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 性 ...

关于第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-046 深圳英集芯科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，同意确定以 2023 年 10 月 20 日为预留授予日，向 143 名激励对象授予预 留部分 239.9000 万股限制性股票，授予价格为 8.40 元/股。本次激励计划预留部 分尚有 0.1000 万股未授出，该部分权益失效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关 事项的独立意见 （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职 资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激 励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资 格合法、有效。 （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全 公司激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 综上，同意公司将本次激励计划的预留授予日确定为2023年10月20日，并同 意以8.40元/股的授予价格向143名激励对象授予239.9000万股限制性股票。本次 激励计 ...