深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳英集芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司和相关信息披露义务人通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资 者调研等形式，与任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司尚未披露的重大信 息。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息 的，应当依照本制度披露。 第三条 公司的董事 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会于 2023 年 11 月完成换届选举，公司董事会由 5 名董事组 成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士研究生学历。 2008年10月至今，历任西安交通大学 ...

对外投资管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 的要求，以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上； 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及股票、期货风险 投资及委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-027 深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可以循环滚动使用。 董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将公司本次使用闲置自有资金进行 现金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：688209 证券简称： 英集芯 公告编号：2024-023 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及 相关文件的规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"英集芯"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-024 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），本次利润分 配不送红股，不进行资本公积转增。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、 股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记 日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原 则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 本次利润分 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-021 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议， 积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决 策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的 实现。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决 相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 ...

深圳英集芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张鸿、敖静涛的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿、敖静涛及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张鸿、敖静涛不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张鸿、敖静涛符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 5 日 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳英集芯科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）坚定认为提高 上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有 之义，是上市公司对投资者特别是中小投资者的应尽之责。为更好地践行'以投 资者为本'的理念，维护公司全体股东利益，公司基于对未来发展前景的信心、对 公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，该方案有利于公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提振投资 者对公司高质量发展的信心。 一、专注主营业务的深耕细作，着重发力新兴市场 公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司， 涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设 备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。自成 立以来，经过公司不断的研发和创新，在数模混合 SoC 集成技术、快充接口协议 全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度 ADC 和电量计技术、大功率升降 压技术等方面拥有深厚的技术积累。2023 年，公司实现营业收入 1, ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-030 深圳英集芯科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资 结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目变更实施方式：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟将首次公开发行募集资金投资项目"电源管理芯片开发和产业化项 目"和"快充芯片开发和产业化项目"的实施方式由"购置房产"变更为"使用 已租赁场地"，实施地点、实施主体不变。 调整募投项目内部投资结构情况：公司拟对首次公开发行募集资金投资 项目"电源管理芯片开发和产业化项目"和"快充芯片开发和产业化项目"的内 部投资结构进行调整。 本次部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的事项尚需提交股 东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 ...