国浩律师（上海）事务所 关于深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 及首次授予部分第二个归属期归属条件成 就并作废已授予尚未归属的限制性股票事 项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、本次激励计划调整及首次授予部分归属事项的批准和授权 7 | | | 二、本次激励计划调整的具体内容 8 | | | 三、本次归属的相关事项 9 | | | 四、作废部分已授予尚未归属的限制性股票 14 | | | 五、结论意见 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中杨虎先 生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。本 次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会已批准实施公司 2024 年限制性股票激励计划， 并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据 2024 年第一次临 时股 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-032 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的议案》，根据公司《深圳市泛海统联 精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称《2023 年员工 持股计划》）的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意将公司 2023 年 员工持股计划受让价格由 12.33 元/股调整为 12.03 元/股，并将公司 2023 年员工 持股计划参与人数上限由 15 人调整为 18 人。本次调整在董事会权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 30 日，公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划相关事项之 法律意见书 致：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《深圳市 泛海统联精密制造股份有限公司章程》等规定，就公司调整《深圳市泛海统联 精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称"本次员工持股计划" 或"《员工持股计划》"）受让价格及参与人数的相关事项（以下简称"本次调 整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本次调整的批准与授权 2023年10月30日，公司召开 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-033 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股权激励计划批准及实施情况 重要内容提示： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的规定和 2021 年 年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 本次第二类限制性股票拟归属数量：140.9940 万股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 一、激励对象名单及授出权益分配情况 注:1、若本次激励计划正式实施,公司董事长、总经理杨虎先生全部有效期内的股权 激励计划(含本次)获授的公司股票数量超过公司总股本的 1%,该事项已经公司股东大会 特别决议审议通过。除杨虎先生外的其他任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计 划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉 及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 二〇二四年六月十一日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单(截止授予日) 2 | 姓名 | | 国籍 | 明务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (万股) | 例 | 额的比例 | | 、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 杨虎 | 中国 | | 董事长、总经理、核心 技术人员 | 43. ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-035 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体 监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司本次对本激励计划授予激励对象名单的调整符合 《中华人民共 ...

大 戸元 w Firm 湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件 以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

重要内容提示： 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-028 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,714,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,714,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 24.9682 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 24.968 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案 | 2：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | | 议案 | 3：关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案 7 | | | 议案 | 4：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 8 | 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须 ...