中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场 结合通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定；公 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-050 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：合计数与分项有差异系四舍五入尾差导致。 一、计提资产减值准备情况的概述 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》以及 公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2024 年上半年度，公司确认信用减 值损失和资产减值损失（含转回/收回的影响）共计 11,043.85 万元,具体情况如下 表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年半年度 2024 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 11,349.71 | 存货跌价准备、合同资产、其他 | | | | | 非流动资产减值准备 | | 2 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-047 中科微至科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 1、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《中科 微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公 司第二期员工持股计划管理委员会，作为公司第二期员工持股计划的日常监督管 理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等 具体工作。 管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工 持股计划的存续期。 1 表决结果：同意 518,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 持有人会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持 ...

中科微至科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科微至"）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<中科微至科技股份有限 公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至科技股份 有限公司第二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《中科微至科技股份有限公 司第二期员工持股计划管理办法》。 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-046 901.68 万元，认购份额对应股份数量为 53.04 万股，股票来源为公 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-045 中科微至科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号 特此公告。 中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 1 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意 聘任杜萍女士为公司董事会秘书，由于杜萍女士获聘时尚未取得上海证券交易所 颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，在杜萍女士取得科创板 董事会秘书资格证书之前，由董事长李功燕先生代行董事会秘书职责，具体内容 详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科微至关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公 告编号：2023-058）。 杜萍女士已参加上海证券交易所2024年第1期科创板上市公司董事会秘书任 ...

中科微至科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格 公司于 2024 年 7 月 12 日（除权（息）日）实施权益分派方案，总股本 131,608,698 股，剔除回购专用证券账户中的股份数量 3,971,423 股后参与利润 分配的股份数量为 127,637,275 股，每股派发现金红利 0.7935 元（含税），共计 派发现金红利 10,083,344.73 元。根据公司 20 ...

中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 票总数的比例 | 告时公司总股本 | | | | | （%） | 的比例（%） | | 核心骨干员工（共计 | 人） 46 | 79.56 | 67.81 | 0.60 | | 合计 | | 79.56 | 67.81 | 0.60 | 二、 相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括董事、监事、高级管理人员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所 造成。 中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

调整授予价格、部分预留部分限制性股票授予及部 分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]011-3 号 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 北京植德律师事务所 关于 中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 性股票作废相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]011-3 号 致:中科微至科技股份有限公司 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、部分预留部分限制性股票授予及部分限制 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司本次股权激励的专项法律顾问,并已出具了关于公司本次股 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-043 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、向 激励对象授予预留限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整中科 微至2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向中科微至2024年限制 性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废中科微至2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司 2023年年度股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次授予事宜在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开第二届 董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<中科微 至第二期员工持股计划>预留份额分配的议案》。根据公司2023年年度股东大会 的授权及《中科微至第二期员工持股计划（草案）》，本次预留份额分配事宜在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-044 中科微至科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 一、 第二期员工持股计划的基本情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于< 中科微至第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至第 二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在在 上海证券交易所网站（www.sse ...