北京植德律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 暨作废部分已授予但尚未归属限制性股票相关事项的 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 传真/Fax: 010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 植德(证)证字[2024]011-5 号 二〇二五年六月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 暨作废部分已授予但尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)证字[2024]011-5 号 致:中科微至科技股份有限公司 根据本所与公司签署 ...

中科微至科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期名单的核查意见 中科微至科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 11 日 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的 44 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合《中科微至 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-028 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场 结合通讯方式召开了第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《中科微至 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司 依据公司 202 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-029 中科微至科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日以现场 结合通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议通知于 2025 年 6 月 6 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长李功燕先生主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于中科微至 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 ...

Group 1 - The company, Zhongke Weizhi Technology Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 20, 2025, at 10:00 AM [1][4]. - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [1][4]. - Shareholders can vote online during specific time slots on the day of the meeting, with trading hours set from 9:15 AM to 3:00 PM [1][4]. Group 2 - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors and will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website prior to the meeting [3]. - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [3]. - Shareholders must register to attend the meeting by providing necessary documentation, including identification and proof of share ownership, by June 18, 2025 [5][6]. Group 3 - The company will utilize a cumulative voting system for the election of directors, independent directors, and supervisors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [10][11]. - Each shareholder's voting power is proportional to the number of shares they hold, with specific rules on how votes can be distributed among candidates [11]. - The company has outlined the registration process for shareholders and their representatives to attend the meeting, emphasizing the need for proper documentation [6][7].

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杜守帅,已充分了解并同意由提名人李功燕提名为中科微至科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任中科微至科技股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共 ...

中科微至科技股份有限公司 第二届青豪会提名委员会 综上,我们一致同意聘任杜守帅先生为公司独立董事,并将该议案提交公司 第二届董事会第二十二次会议审议。 (以下无正文) (此页无正文,为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独 立董事任职资格的审查意见》的签字页) 主任委员: PG. 1757 陈鸣飞 中科微至 ( （此页无正文，为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于独 立董事任职资格的审查意见》的签字页 ) 关于独立青事任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中科微至 科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对独立董事候 选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如下： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杜守帅先生的个人履历等相关资 料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人 员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-025 中科微至科技股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 31 日召开 第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会独立董 事的议案》，于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于选举第二届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞 去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员职务。辞职后，徐岩先生 将不再担任公司任何职务。 在补选的独立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《中科微至科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人李功燕,现提名杜守帅为中科微至科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中科微至科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中科微至科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-024 中科微至科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...