思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事施海娜女士、许军先生、高富平先生的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70044970_B03号 思特威（上海）电子科技股份有限公司 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会： 我们审计了思特威（上海）电子科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70044970_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，思特威（上海）电子科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是思特威（上海） 电子科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计思特威（上海）电 子科技股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

公司代码：688213 公司简称：思特威 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事 会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平三位委员组成，其中召集人由具 有专业会计资格的独立董事施海娜担任。 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案 | （1）关于《2022 年年度报告及摘要》的 | 结果 | | | | | | | | 议案 | （2）关于续聘公司 2023 年度审计机构的 （3）关于《审计委员会 2022 年度履职情 | 所有 | | 第一届董事会审计委员 | | | | | | | | | | | | | ...

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-010 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥 有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、 武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、 太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综 合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次拟变更公司注册 地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。 2023 年 8 月 25 日，为公司发展需要，公司召开了第一届董事会第十七次会 议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将原注册地址"中国（上海）自由贸 易试验区祥科路 111 号 3 号楼 6 楼 612 室"变更为"上海市浦东新区五星路 707 弄 1 号 2 层 245 室"。 在办理工商变更登记的具体过程中，公司根据实际运营情况和市场环境的变 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-012 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到位情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益， 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资 金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。 2022 年 5 月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银 行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威 （上海）电子科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 40,010,000 股 ， 发 行 价 格 为 31.51 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元，减除 其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括：审 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，特制定思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将积极 开展"提质增效重回报"专项行动，进一步提升公司经营管理水平，进一步完善 公司治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要 措施如下： 一、聚焦主营业务，实现稳健可持续发展 公司的主营业务为高性能 CMOS 图像传感器芯片的研发、设计和销售。作 为致力于提供多场景应用、全性能覆盖的 CMOS 图像传感器产品企业，公司产 品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能手机、汽车电子等众多高科技应用 领域，并助力行业向更加智能化和信息化方向发展。 未来，公司将继 ...