证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-028 气派科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日、2025 年 8 月 4 日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会 议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、修订< 公司章程>暨办理工商变更的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司新修订的《气派科 技股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中三名 非职工董事和三名独立董事由股东大会选举产生，一名职工代表董事由公司职工 代表大会选举产生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 职工代表董事简历： 孙少林先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共 党员。工程师职称、助理人力资源管理师职业资格，具备高级技师职业技能。2006 年 11 月至 2010 年 11 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-030 气派科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日（星期一） 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事；并召开 第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘 任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五 届董事会非独立董事，选举任振川先生、常军锋先生、汤胜先生担任公司第五 届董事会独立董事，上海证券交易所对该 3 名独立董事任职资格无异议。本次 股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事孙少 林先生共同组成公司第五届董事会，任期至 2028 年 8 月 3 日。 非职工代表董事的简历详见公司于 2025 年 ...

Group 1 - The board of directors of the company approved the election of Liang Dazhong as the chairman of the fifth board of directors [1] - Liang Dazhong was appointed as the general manager of the company [1] - The company appointed Rao Xilin, Wen Zhengguo, and Wang Yangbao as vice general managers [1] Group 2 - Wen Zhengguo was appointed as the secretary of the board of directors [1] - Li Zewei was appointed as the financial director [1] - The terms of the new appointments are consistent with the current board's term [1]

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-030 气派科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日（星期一） 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事；并召开 第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘 任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 4 日（星期一），公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五 届董事会非独立董事，选举任振川先生、常军锋先生、汤胜先生担任公司第五 届董事会独立董事，上海证券交易所对该 3 名独立董事任职资格无异议。本次 股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事孙少 林先生共同组成公司第五届董事会 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-028 气派科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 气派科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 5 日 附件： 职工代表董事简历： 孙少林先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共 党员。工程师职称、助理人力资源管理师职业资格，具备高级技师职业技能。2006 年 11 月至 2010 年 11 月就职于深圳赛意法微电子有限公司，任技术员、助理工 程师；2010 年 12 月至 2011 年 4 月就职于深圳金丽豪科技有限公司，任工程经 理；2011 年 4 月至 2013 年 5 月就职于深圳市气派科技有限公司，任工程师、主 管工程师；2013 年 6 月至今就职于气派科技股份有限公司，曾任工艺助理经理、 研发工艺副经理、职工代表监事、监事会主席；现任研发中心技术支持经理、党 支部书记、工会主席。2020 年获得东莞市劳动模范荣誉称号，2024 年获得广东 省五一劳动奖章。 截 ...

气派科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日（星期一） 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事；并召开 第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘 任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-030 2025 年 8 月 4 日（星期一），公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通 过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生担任公司第五 届董事会非独立董事，选举任振川先生、常军锋先生、汤胜先生担任公司第五 届董事会独立董事，上海证券交易所对该 3 名独立董事任职资格无异议。本次 股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事孙少 林先生共同组成公司第五届董事会 ...

气派科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-027 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,795,045 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,795,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.38 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.38 | 注：本次股东大会 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-029 气派科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日（星期一） 以现场结合视频方式召开了第五届董事会第一次会议。经与会董事同意，豁免本 次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经与会董事共同推荐由董事梁大钟先生主持 会议，董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限 公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议的召集、召 开和表决程序合法有效。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《于选举公 ...

Core Viewpoint - Qipai Technology (SH 688216, closing price: 24.95 yuan) held its first meeting of the fifth board of directors on August 4, 2025, to review various proposals, including the appointment of the head of the audit department [2]. Financial Performance - For the year 2024, Qipai Technology's revenue composition is as follows: integrated circuit packaging and testing accounted for 89.57%, other businesses for 5.94%, power device packaging and testing for 4.03%, and wafer testing for 0.46% [2].

人元律师事务 两 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第 498 号 致:气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会(以下 简称本次股东大会)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025 年 8 月 4 日 14 点 50 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室召 开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指派本所律师参加本 次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)以 及《气派科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第四届董事会于2025年7月17日召开第二十二次会议作出决议召集本次 股东大会,并于 2025年 7 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。《召开股东大会通知》中载明了召 ...