北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 354 号 致：气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东 大会规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《气派科技股份有限公司第四届董事会第 十六次会议决议公告》《气派科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公 告》《气派科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-032 气派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,533,780 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,533,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.79 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.79 | 注：本次股东大会公 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会 证券代码：688216 证券简称：气派科技 气派科技股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd. | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 气派科技股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案 16 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案...19 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度监事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案 20 | | 议案八：关于公司 2023 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-031 气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 3 日(星期一) 至 6 月 7 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@chippacking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 23 日分别发布了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 6 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说会，就 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-030 气派科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对气派科技股份有限公司 2023 年 年度报告的事后审核问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 业绩波动风险 受国际政治、经济环境的影响，消费电子行业低迷，导致 2022~2023 年半导 体行业呈下行趋势。公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，产品终端应 用在消费电子领域占比较高，集成电路行业及下游消费电子行业的发展状况对公 司的生产经营具有重大直接影响。2023 年，公司营业收入 55,429.63 万元，归属 上市公司净利润-13,096.69 万元；2024 年第一季度公司实现营业收入 12,357.96 万元，同比有所增长，归属上市公司净利润-2,110.63 万元，同比亏损额度有所减 少但仍处于亏损状态。公司封装测试业务中传统封装占比较高，产品终端应用在 消费电子领域占比较高。若未来宏观经济形势、集成电路产业市场或公司核心竞 争力出现不利变动，将对公 ...

海通证券股份有限公司 关于气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函回复 之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 30 日下发的《关于对气派科技股份有限公司 2023 年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函【2024】0079 号（以下简称"问询 函"），海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为气派科 技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）的保荐机构，根据问询函的相 关要求，与气派科技、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）对问询函中涉及与的事项进行了回复及核查，现保荐机构发表核查意见如 下： 说明：本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均 为四舍五入所致。 一、关于业绩下滑 | 主营产品 | 2023 年度 | | | 2022 年度 | | | 毛利率变 化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | 收入占 | 毛利率 | 销售收入 | 收入占比 | 毛利 | | | | | 比 | | | | 率 ...

关 于 对 气 派 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年年度报告的事后审核问询函的回复 天 职 业 字 [2024]11971-5 号 目 录 国 复 正 文 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blogv.co）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bittp://ac.mol.gov.co）" 【"】 【"】【 -1 sta 关于对气派科技股份有限公司 2023年年度报告的事后审核问询函的回复 天职业字[2024]11971-5号 上海证券交易所: 根据贵所于2024年4月30日下发的《关于对气派科技股份有限公司2023年年度报告的事 后审核问询函》（上证科创公函《2024》0079号(以下简称"问询函"），天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为气派科技股份有限公司（以下简 称"气派科技"或"公司"）2023年年报审计的会计师,根据间询函的相关要求,对问询函中涉 及与会计师相关的事项进行了核查,现回复如下: 说明:本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入 所 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-029 气派科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

气派科技股份有限公司章程 （2024 年 5 月） | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 ...

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已从公司 离职或已主动辞职，均已不符合激励条件，公司拟对上述 6 名激励对象所持已获 授但尚未解除限售的 65,000 股限制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 107,173,500 股变更为 107,108,500 股，注册资本将由 107,173,500 元变更为 107,108,500 元。 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-027 气派科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...