二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 气派科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任振川，已充分了解并同意由提名人梁大钟提名为气派 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任气派 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育 ...

气派科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人常军锋，已充分了解并同意由提名人梁大钟提名为气派 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任气派 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 气派科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人梁大钟，现提名汤胜为气派科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任气派科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与气派科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； －1－ （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-023 气派科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日（星期四） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议 案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《气 派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 基于取消监事会的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科 ...

气派科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人梁大钟，现提名常军锋为气派科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任气派科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与气派科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-025 气派科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 50 分 股东大会召开日期：2025年8月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海 ...

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日（星期四） 以通讯表决召开第四届监事会第十九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更 的议案》 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-022 气派科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《气派科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意对 《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表 办理上述涉及的工商 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-021 气派科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日（星期四） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更 的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记、修订及 ...

Core Viewpoint - The company has decided to repurchase and cancel a portion of shares from its 2023 employee stock ownership plan due to unmet performance targets in revenue growth and net profit [1][2][3] Group 1: Reasons for Share Repurchase - The repurchase is based on the performance assessment of the employee stock ownership plan, where the revenue growth rate met the trigger value but did not reach the target value, and the net profit did not meet the trigger value [1][2] - The first unlock period of the employee stock ownership plan resulted in a 56% unlock ratio, with a total of 924,784.48 equity shares not being unlocked, corresponding to 67,355 shares of stock [2][3] Group 2: Repurchase and Cancellation Details - The board of directors approved the repurchase and cancellation of shares on April 24, 2025, and the details were disclosed on April 26, 2025 [1][2] - The repurchase price will include the original investment amount plus interest from the People's Bank of China [3] - The company has opened a dedicated securities account for the repurchase and expects the cancellation to be completed by July 15, 2025 [3] Group 3: Impact on Share Capital Structure - Following the repurchase and cancellation, the total share capital will decrease from 107,108,500 shares to 107,041,145 shares [3][4] - The structure of the share capital will remain compliant with listing conditions, and the repurchase will not affect the implementation of the employee stock ownership plan or the company's financial status and operational performance [4]

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 67,355 股 | 67,355 股 | 年 7 | 2025 | 月 | 15 日 | 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-020 气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个解锁期公司层 面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到《气派科技股份有限公司 2023 年 员工持股计划》及《气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》规 定的触发值但未达到目标值；净利润指标未达到触发值，因此，本员工持股计划 首次受让部分第一个解锁期公司层面解锁比例为 56%，第一个解锁期共计 924,784.48 份权益份额不得解锁，对应标的 ...