国泰海通证券股份有限公司 关于气派科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）批复，气派科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 26,570,000 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.82 元，募集资金总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。本次发行证券 已于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。原海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"海通证券"）系承接其持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸 收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本 次合并交易已于 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于气派科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：气派科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、徐扬 | 被保荐公司代码：688216 | 重大事项提示 2024 年度，尽管新兴领域（AI、5G、汽车电子等）推动需求增长，半导体 行业呈现温和复苏态势，但下游的消费电子市场仍波动显著，集成电路封测行业 竞争加剧，市场仍面临较大压力。面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司 经营管理面临较大挑战。 报告期内，公司实现营业收入 66,656.25 万元，较上年同期增长 20.25 %； 归属于上市公司股东的净利润-10,211.37 万元，较上年同期亏损减少 2,885.32 万 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,112.36 万元，较上年 同期亏损减少 3,249.35 万元；尽管亏损减少，但公司仍处于亏损状态，且公司仍 然存在未来因行业竞争加剧或经营不当等原因导致净利润持续为负的风险。 2024 年度，公司生产经营正常，不存在其他重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688216 公司简称：气派科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分，请投资者注意投资风险。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年亏损，公司拟不进行现金分红，也不送红股、不进行资本公积金转增股本。 8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1、公司简介 1.1公司股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （上接1002版） 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-012 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）首次受让部分第一个锁定期已于2025年3月18日届满且 解锁条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于2023年10月31日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，于2023年 11月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及 其摘要的议案》，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年11月1日、2023年11 月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）2023年12月7日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2023年员工持 ...

气派科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 切实对天职国际在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-008 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 气派科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国 ...

1、公司主要经营情况 气派科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项 业务健康稳定发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司 2024 年度生产经营情况 随着半导体行业 AI 算力芯片、汽车电子、消费电子需求韧性凸显，叠加库 存去化接近尾声，半导体行业呈现温和复苏态势。2024 年公司紧跟市场需求， 不断调整产品结构，优化客户结构，全力导入新客户，销售订单有所增加，同时 公司持续致力于提高生产效率，综合毛利率有所回升。报告期，公司营业收入实 现增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损减少。 公司主要经营管理情况如下： 报告期，公司实现营业收入 6.67 亿元，同比增长 20.25%；归属上市公司股 东的净利润为-10,211.37 万元，同比减亏 2,885.32 万元；归属于上市公 ...

气派科技股份有限公司 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事左志 刚先生（会计专业人士）、独立董事常军锋先生及董事白瑛女士组成，左志刚先 生担任召集人（主任委员）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年公司召开了 5 次董事会审计委员会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有 效执行，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于公司 年度董事会审计委员履 2023 | | | | | | | 职情况报告》 | | | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 | | | | | | 案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度财务预算报告的议 2024 | | | | | | | 案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评 | | 1 | 第四届董事会审计 | 年 月 202 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-014 气派科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注 销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计 划 12 名激励对象已从公司离职，因此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司 将对其所持已获授但尚未解除限售的 9.6 万股第一类限制性股票进行回购注销； 公司 2023 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公 司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-007 气派科技股份有限公司 关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相 应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构、融资租赁等机构申请不超过 16.00 亿元综合授信额度，其中公司为控股子公司提供不超过 14.00 亿元的担保 额度（含已授信额度），担保额度在期限内可循环使用。 被担保人为公司的控股子公司，具体为：广东气派科技有限公司、气派 芯竞科技有限公司。 本次担保金额为 14.00 亿元，截至本公告披露之日，公司为其担保余额 为 8.69 亿元。截至 2025 年 4 月 24 日，已使用未到期的授信额度金额为 50,382.20 万元，其中未到期短期借款金额为 4,691.00 万元，未到期的承兑汇票金额为 8,714.59 万元；未到期长期借款金额为 27,852.95 万元；未到期长期应付款金额 为 9,123.66 万元 一、担保情况概述 （一）担 ...