气派科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《气派科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投 ...

气派科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月） 1 气派科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 2 （一） 具有大学专科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上的自 然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有 关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级 ...

气派科技股份有限公司 舆情信息管理工作制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情信息管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情信息管理工 作流程，提高舆情反馈速度及应对能力，以妥善处理各类舆情对公司股价、商誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《气派股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第六 ...

气派科技股份有限公司章程 （2025 年 7 月） | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 董事和董事会 . 第五章 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | ...

气派科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间 价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、《中华人民 共和国民法典》等国家法律法规，结合《气派科技股份有限公司章程》（以下称《" 公 司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随 时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括 但不限于下列类型： 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效 ...

气派科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、 规章和《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披 露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性 ...

气派科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化气派科技股份有限公司（以下称"公司"）治理，提高公司 的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《气派科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现公司整体利 益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护投资者合法权益的行为。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投 ...

气派科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汤胜，已充分了解并同意由提名人梁大钟提名为气派科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任气派 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； －1－ （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部 ...

气派科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《气派科技股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 17 日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第 二十二次会议。审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工 商变更的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，根据新修订的《公司章程》，公 司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经控股股东梁大钟先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁大 钟先生、白瑛女士、李泽伟先生为公司第五届董事会 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 气派科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人梁大钟，现提名任振川为气派科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任气派科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与气派科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ （四）中共中央纪委、中 ...