证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-041 气派科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、上海 证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行 能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为实际控制人梁大钟、白瑛夫 妇及其关联方梁华特。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，梁大 钟、白瑛、梁华特认购公司本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不会导致控股股东变化，公司实际控制人由梁大钟、白瑛变更为梁大钟、 白瑛、梁华特，本次关联交易不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交 ...

证券简称：气派科技 证券代码：688216 气派科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）为贯彻实施公 司整体发展战略，抓住行业发展机遇，强化公司主业，进一步巩固和提升竞争优 势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了 《气派科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以 下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《气派科技股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司主要从事半导体封装、测试业务。经过多年的沉淀和积累，公司已发展 成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一，是我国内资半导体封装 测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之 一。同时，公司正逐步开展半导体产业封装中的前端工序晶圆测试业务，以进一 步完善公司在半导体封装测试领域的产 ...

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-037 气派科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 气派科技股份有限公司（以下简称"气派科技"或"公司"）就前次募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）核准，公司 2021 年 6 月于上海证券交易所 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,570,000 股，发行价为 14.82 元/股，募集 资金总额为人民币 393,767,400.00 元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及 《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关 文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对公司实际 情况和有关事项逐项检查和谨慎论证后，我们认为公司符合有关法律、法规和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求，具备申请向特定对 象发行 A 股股票的资格和条件。 二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体 ...

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-038 气派科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司每 股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规 定，公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并就填补回报 拟采取的应对措施进行了明确，公司控股股东、实际控制人及其关联方梁华特以 及董事、高级管理人员出具了关于填补被摊 ...

Core Viewpoint - The company, Qipai Technology, plans to raise no more than 159 million yuan through a private placement to its controlling shareholders, aimed at supplementing working capital and enhancing its financial structure [1][2]. Group 1: Fundraising and Shareholding Structure - The company intends to issue up to 7.9 million shares at a price of 20.11 yuan per share, with total fundraising not exceeding 159 million yuan [1]. - After the issuance, Liang Huate will become one of the actual controllers of the company, alongside Liang Dazhong and Bai Ying, changing the control structure from a couple to a trio [1][2]. - As of the announcement date, Liang Dazhong holds 42.86% of the shares, making him the controlling shareholder, while Bai Ying holds 10.11%, leading to a combined control of 52.96% by the couple [1]. Group 2: Financial Implications and Business Strategy - The fundraising is expected to improve the company's asset-liability structure, providing sufficient capital for business expansion and enhancing profitability [2]. - The company operates in a capital and technology-intensive semiconductor packaging and testing industry, which requires significant investment and has a high level of interest-bearing debt [2]. - The company's debt-to-asset ratios for 2022, 2023, and the first half of 2024 and 2025 are reported at 50.24%, 60.03%, 65.86%, and 66.87%, indicating a high level of leverage [3]. - The issuance is anticipated to reduce the debt-to-asset ratio and optimize the capital structure, thereby enhancing the company's solvency and operational stability [3].

气派科技(688216.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先 生，梁大钟先生、白瑛女士系公司实际控制人，梁华特先生系梁大钟先生和白瑛女士的儿子。梁大钟先 生、白瑛女士和梁华特先生为公司的关联方，本次发行构成关联交易。本次发行拟募集资金总额不超过 1.59亿元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 ...

智通财经APP讯，气派科技(688216.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为梁大钟先生、白 瑛女士和梁华特先生，梁大钟先生、白瑛女士系公司实际控制人，梁华特先生系梁大钟先生和白瑛女士 的儿子。梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生为公司的关联方，本次发行构成关联交易。本次发行拟募 集资金总额不超过1.59亿元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 ...

格隆汇8月14日丨气派科技(688216.SH)公布2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发 行股票的发行对象为梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生，梁大钟先生、白瑛女士系本公司实际控制 人，梁华特先生系梁大钟先生和白瑛女士的儿子。梁大钟先生、白瑛女士和梁华特先生为本公司的关联 方，本次发行构成关联交易。 本次发行拟募集资金总额不超过1.59亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于 补充流动资金。 本次发行前，公司控股股东为梁大钟，实际控制人为梁大钟、白瑛夫妇。本次发行完成后，梁大钟先生 仍系公司控股股东、实际控制人，白瑛女士仍系公司实际控制人，梁华特将成为公司的实际控制人之 一，即公司的实际控制人将由梁大钟、白瑛夫妇变更为梁大钟、白瑛和梁华特。本次发行不会导致公司 股权分布不具备上市条件，不涉及重大资产重组。 ...

每经AI快讯，8月14日，气派科技(688216.SH)披露2025年度向特定对象发行股票预案，拟募资不超1.59 亿元，用于补充流动资金，发行对象为梁大钟、白瑛和梁华特。梁大钟、白瑛系公司实控人，梁华特系 梁大钟和白瑛的儿子。 ...