气派科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025 年 7 月） 1 第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及公司子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 气派科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》及《气派科技股份有限公司章程》（以下称《" 公司章 程》"）其他相关法律、法规、文件的规定、制定本制度。 第二条 公司及子公司不得对外提供担保，但公司可以为子公司、参股公司 提供担保。本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司（含直接和间接 控股子公司）。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、参股公司；子公司对公司 ...

气派科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月） 气派科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《气派科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘 书为内幕信息管理工作具体负责人，证券法律事务部具体负责内幕信息的管理、 登记、披露、备案及内幕信息知情人的登记入档等日常管理工作。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定 ...

气派科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下称公司）董事离职管理事宜， 确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《上市公司章程指引》《气派科技股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第六条 董事任期 ...

气派科技股份有限公司 1 气派科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营 管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《气派科技股份有限 公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制制度的建立和实 施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等进行检查监督。 内部审计工作制度 （2025年7月） 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应占半 ...

气派科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 1 气派科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则（2016 年修订）》等有 关法律、法规、规范性文件和《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知列明的 其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当 便于股东参加。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得 变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并说明 原因。公司还将提供网络投票方式或法律法 ...

气派科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年7月） 1 气派科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了完善气派科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理制度，加 强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，增强年报信息披露责任人的责任意识，提 高年报信息披露质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责 ...

子公司管理制度 （2025 年 7 月） __ __ _ ____________________ _ __ ______________________ 气派科技股份有限公司 气派科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健 康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量， 维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权 在 50%以下但能够实际控制的公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，加强对子公司的管理，对子公司 的组织、资源、资产、投资和子公司的运作进行风险控制，提高子公司整体运 作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使 ...

气派科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 7 月） 1 气派科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升气派科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平，保障董事会 专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则 的要求以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置以下专门委员会（以下简称委员会）： 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三条 各委员会成员全部由三名公司董事组成。其中，审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士；战略委员 会由公司董事长担任召集人。 第四条 各委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 规则的规定补足委员人数。 2 (1) 战略委员会； (2) 审计委员会； (3) 提名 ...

气派科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 7 月） 气派科技股份有限公司 1 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内部报告工作，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章所规定 的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将相关信息向公司董事 长、董事会秘书和董事会办公室报告的制度。董事会办公室是公司信息披露的管理部门， 在董事会秘书的领导下具体负责公司信息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二） 公司子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三） 公司派驻参股公司的董事、 ...

气派科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 7 月） 1 气派科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）等有关法律法规及《气派科技股份有限 公司章程》（以下称《" 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办 法。 第二条 本办法对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订 立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 ...