证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-006 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2024年1月31日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长熊 慧女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效 激 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审 议。具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不 限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2024-004 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）本 次拟以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或 员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让； 若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； 3、回购股份的价格：不超过人民币 49.00 元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-002 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2023 年度公司拟计提各类信用及资产减值准备共计 12,628,835.72 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 4,761,047.88 | 应收 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构")作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因") 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律、法规的规定,对公司 2023 年2月13日至本次现场检查期间(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情 况进行了现场检查,现将本次现场检查情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司:李勤、张晓博 (二) 现场检查时间 2023 年 12月 28 日 (三)现场检查人员 -------- 国泰君安:李勤、张晓博、王鲲鹏 (四) 现场检查内容及手段 现场检查方法及内容:保荐机构现场检查人员查看了公司主要生产经营场所; 访谈了公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员;查阅了本持续督导期间公司 召开的历 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-14 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 公司接待 董事会秘书兼财务总监 李彦 成员名单 信达澳亚基金 李点典 易方达基金 朱明新 恒生前海基金 鲁娜 参与单位名称 华夏东方养老资管 蔡颖 及人员姓名 深圳大风资管 丁威 东方证券资管 谢文超 上海和谐汇一 陈凯 深圳市翼虎投资 熊斌 时间 2023年12月13日 10:00-11:30 地点 现场会议 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-088 1、基本信息 | | | 成为注册 | 开始从事上市 | 开始在本所 | | 开始为本公 近三年签署及复 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 角色 | 会计师时 | 公司和挂牌公 | 执业时间 | | 司提供审计 核过上市公司审 | | | | | 间 | 司审计时间 | | | 服务时间 计报告家数 | | | 金刚锋 | 项目合伙人、签 | 2010 年 | 2008 年 | 2011 | 年 10 | 2023 年 | 8 家 | | | 字注册会计师 | | | 月 | | | | | 刘科娜 | 签字注册会计师 | 2015 年 | 2009 年 | 2015 | 年 10 | 2023 年 | 2 家 | | | | | | 月 | | | | | 高瑞 | 签字注册会计师 | 年 2023 | 年 2015 | 年 2021 | 月 9 | 年 2023 | 家 0 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者活动类 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 董事长兼总经理 熊慧 公司接待 成员名单 董事会秘书兼财务总监 李彦 易方达基金 许征 华创证券 李婵娟 参与单位名称 信达证券 赵骁翔 及人员姓名 华宝基金 袁银泉 上海方以有限公司 谭淼舰 天风证券 张中华 时间 2023年11月29日 10:00-11:30 地点 现场会议 形式 一对多 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2023-087 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于全资子公司签订《分子诊断试剂研发中心及产业 化建设项目施工总承包合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目 项目实施主体：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"睿昂基因" 或"公司"）的全资子公司上海睿昂云泰生物医药科技有限公司（以下简称"睿 昂云泰"） 投资金额：合同金额约 2.5 亿元（具体以实际投资为准） 本次对外投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重 组。 相关风险提示： （一）本次对外投资事项涉及金额较大，建设内容较多，项目的实施存在 不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化，导 致项目存在不能如期完工的建设风险。 （二）本次对外投资事 ...