上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（姜广策）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "睿昂基因"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立、客观、公正的明确意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024 年 12 月 5 日，公司独立董事袁学伟先生、赵贵英女士在本公司任期已 满 6 年，但由于公司延期进行换届选举，袁学伟先生、赵贵英女士继续担任公司 独立董事至新一届董事会选举产生之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（袁学伟）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿 昂基因"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的明确意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024 年 12 月 5 日，公司独立董事袁学伟先生（本人）、赵贵英女士在本公 司任期已满 6 年，但由于公司延期进行换届选举，袁学伟先生（本人）、赵贵英 女士继续担任公司独立董事至新一届董事会选举产生之日，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵贵英）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿 昂基因"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的明确意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2024 年 12 月 5 日，公司独立董事袁学伟先生、赵贵英女士（本人）在本公 司任期已满 6 年，但由于公司延期进行换届选举，袁学伟先生、赵贵英女士（本 人）继续担任公司独立董事至新一届董事会选举产生之日，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-022 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定结合 公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年（税 前）。 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")对上海睿昂基 因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中汇会审 [2025]4206 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 特此说明。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会审阅了中汇给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中汇出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中 增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的 有效性。董事会同意中汇对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。 三、董事会对上述事项采取的措施 针对强调事项，公司董事会将持续关注公司实际控制人及高级管理人员所涉 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六（二） 所披露的公 ...

关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2页 www.zhcna.cn 中汇会专[2025]4209号 上海证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海睿昂基因科技股份 有限公司(以下简称睿昂基因公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日出具了中汇会审[2025]4206 号带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）为推 动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务， 大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、 可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《睿昂基因 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向。过去一年，公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届 董事会第二次会议审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动 方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售 及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠 癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗 原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-021 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 25,603.80 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 ...

关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 84 t : 我们接受委托,审计了上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称睿昂基因公 司) 2024年度财务报表,并于2024年4月16日出具中汇会审[2025] 4206号带强调事项 段无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的睿昂基因公司管理层编制的《上海 睿昂基因科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣 除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、 赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂基因科技股份有限 公司章程》、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 2024 年 12 月 5 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事袁学伟先生、赵 贵英女士任期满六年，但由于公司董事会换届选举延期进行，独立董事袁学伟先 生、赵贵英女士以及姜广策先生将继续履职，直至新一届董事会及其专门委员会 换届选举完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事会、监事 ...