证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-026 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实施 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的全资子公司（以下简称"子公司"） 拟使用合计不超过人民币 1,800 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自上一次授权期限到期日（2025 年 6 月 24 日）起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐 机构国泰海通证券股份有限公 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）为推 动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务， 大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、 可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《睿昂基因 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向。过去一年，公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届 董事会第二次会议审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动 方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售 及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠 癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗 原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")对上海睿昂基 因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中汇会审 [2025]4206 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 特此说明。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会审阅了中汇给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中汇出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中 增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的 有效性。董事会同意中汇对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。 三、董事会对上述事项采取的措施 针对强调事项，公司董事会将持续关注公司实际控制人及高级管理人员所涉 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六（二） 所披露的公 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会 秘书职责的议案》，同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理周海红 女士代行董事会秘书职责。 2025 年 3 月，周海红女士参加了上海证券交易所 2025 年第 1 期科创板上市 公司董事会秘书任职培训并参与考核，于 2025 年 3 月获得了由上海证券交易所 颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，并通过上海证券交易所候选董秘资 格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资 格。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，同意聘任周海红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，周海红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控 制人、 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688217 公司简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-023 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"睿昂基因"）本次 2025 年度日常关联交易预计均是公司及子公 司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股 东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司 的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关 联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊慧、高尚先、高泽回避表决, 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 上述关联交易议案提交公 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、 赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂基因科技股份有限 公司章程》、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 2024 年 12 月 5 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事袁学伟先生、赵 贵英女士任期满六年，但由于公司董事会换届选举延期进行，独立董事袁学伟先 生、赵贵英女士以及姜广策先生将继续履职，直至新一届董事会及其专门委员会 换届选举完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事会、监事 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-028 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）12:00 前访问网 址 https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu 进行会前提问，上海睿昂基因科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 代理董事长兼总经理：高尚先先生 董事会秘书兼副总经理：周海红女 ...

关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 84 t : 我们接受委托,审计了上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称睿昂基因公 司) 2024年度财务报表,并于2024年4月16日出具中汇会审[2025] 4206号带强调事项 段无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的睿昂基因公司管理层编制的《上海 睿昂基因科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣 除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不 限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间 进行调整。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-024 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...