证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-010 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,755,762 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,755,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.1742 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.17 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-013 上海睿昂基因科技股份有限公司 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会董事选举情况 2025 年 1 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举高尚先先生、熊慧女士、高泽先生、柯中和先生、孙彦波女士、 程良英女士为公司第三届董事会非独立董事，选举余星亮先生（会计专业人士）、张 利宁女士、姜广策先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会由 2025 年第一次临时股东大会选举产生的上述 6 名非独立董 事和 3 名独立董事组成，公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-004）。 （二）第三届董事会董事长选举情况 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-011 上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 27 日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的通知时限。经出席会议的全体董事共同推举，本次会议由董事高尚先先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪 已被批捕，相关事项尚在调查中，无法出席董事会，委托董事高尚先先生代为出 席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经董事会 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于调整独立董事津贴的议案》 7 | | | 议案二《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 议案三《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 9 | | | 议案四《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 10 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 238 million and 245 million yuan, representing a year-on-year decrease of 5.12% to 7.83% compared to 258 million yuan in 2023[3]. - In Q1 2024, the company's revenue increased by 12.84% year-on-year, but Q3 saw a decline of 23.04% due to unexpected events affecting product admission progress[6]. Profit and Loss Forecast - The projected net loss attributable to the parent company for 2024 is between 11.29 million and 16.94 million yuan, a significant decline from a net profit of 7.93 million yuan in 2023[3]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -14.80 million and -20.44 million yuan for 2024[3]. Expenses and Impairments - The company incurred additional depreciation and amortization expenses of 1.04 million yuan due to new facilities coming online in 2023, along with legal consulting fees of 4.51 million yuan arising from unexpected events[6]. - The company recognized a credit impairment loss of 9.32 million yuan on accounts receivable, an increase of 3.80 million yuan compared to the previous year, due to slower customer payments in a sluggish medical industry[6]. - A goodwill impairment of 14.30 million yuan was recorded, which is an increase of 6.81 million yuan from the previous year, attributed to underperformance of subsidiaries in the medical sector[6]. Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the financial data provided is preliminary and has not been audited by external accountants, urging investors to be cautious[7][8].

财联社1月17日电，睿昂基因公告，预计2024年年度实现营业收入2.38亿元至2.45亿元，同比减少5.12% 至7.83%；预计实现归属于母公司所有者的净利润为-1129.43万元到-1694.15万元，与上年同期相比，将 出现亏损。 报告期内，公司营业收入下降导致毛利金额下降。 ...

姜广策先生、余星亮先生已取得独立董事资格证书,张利宁女士尚未取得独 立董事证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得上交所认可的独立董事资 格证书。姜广策先生、余星亮先生、张利宁女士均未持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董 事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同时,余星亮先生为会 计学专业人士,具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。 上海睿昂基因科技股份有限公司 届青县会提名委员会 1-月 10日 上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对拟提交 第二届董 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2025-002 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先 租后售暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司与部分董事、监事、高级管理人员及员工签订《公共 租赁住房先租后售合同》，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照 市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的 情形，不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表 决。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会二十二 次于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 1 月 9 日送达公司全体监事，因本次监事会情况紧急，全体监事同意 豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席李云航先生主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-007 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-073 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,164,337 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,164,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 12.9821 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.9821 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专 ...