证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-063 上海睿昂基因科技股份有限公司 本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 2024 2 | 19 | 年 | 18 | 日 | 2 | 月 | | 预计回购金额 | 15,000,000 元~20,000,000 元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 669,621 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.20% | | | | | | | | 累计已回购 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-060 上海睿昂基因科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的 内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、 客观、公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果及其他重要事 项；公司《2024 年第三季度报告》编制过程中，相关人员严格保密，未发现有 违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2024 年第三季度报告》 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证 券法》"）等相关法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《" 监管要 求》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的有关规定制定本制度。 第四条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《规范运作指引》的规定，对公司募集资 金的管理和使用履行持续督导职责。 1 第五条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券 交易所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第六条 公司的 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 第一条 为了加强对上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称"《管理规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定， 以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十九条规 定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、 及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（2019 年修订）（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、）《上市 公司信息披露管理办法（2021）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称"重大事项"、 "重大事件"或"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文件及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-061 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥54,839,213.76, a decrease of 23.04% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥3,494,450.21, representing a decline of 234.74% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,931,683.97, a decrease of 319.05% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥189.63 million, a decrease of 4.0% compared to ¥198.82 million in the same period of 2023[21] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥1.55 million, a significant decline from ¥11.07 million in the same period of 2023[23] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both ¥0.10, down from ¥0.34 in the same period of 2023[24] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥12,653,201.13 in Q3 2024, down 33.56% year-over-year, accounting for 23.07% of operating revenue[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥46.85 million, a decrease of 7.5% from ¥50.37 million in the same period of 2023[21] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the third quarter was -3.19 million RMB, with management expenses increasing by 10.55% year-on-year due to higher depreciation and consulting fees[9] - Total operating costs increased to ¥192.93 million, up 2.4% from ¥188.55 million year-on-year[21] - Sales expenses increased to ¥59.34 million, up 10.0% from ¥53.72 million year-on-year[21] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥32,599,551.94 for the year-to-date, an increase of 10.87% compared to the same period last year[3] - The net cash inflow from operating activities in Q3 2024 was 20.31 million RMB, representing a year-on-year increase of 263.13%[9] - Cash flow from operating activities decreased to ¥204.44 million, compared to ¥275.59 million in the first three quarters of 2023, reflecting a decline of 26.0%[25] - The company's current assets totaled RMB 484.95 million as of September 30, 2024, a decrease from RMB 509.90 million as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 4.1%[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 133.58 million from RMB 161.68 million, reflecting a decline of approximately 17.4% year-over-year[18] Equity and Liabilities - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥930,747,935.85, down 1.59% from the end of the previous year[3] - The company's total equity as of September 30, 2024, was RMB 948.10 million, down from RMB 967.68 million, reflecting a decrease of about 2.0%[20] - The total liabilities of the company decreased to RMB 66.93 million from RMB 76.48 million, a reduction of approximately 12.5%[20] Strategic Initiatives - The company increased its market promotion expenses by ¥4,600,300 to support the launch of new products, including the BCR-ABL fusion gene quantitative test[8] - The company organized two significant academic conferences in September and October 2024 to promote its new products and establish a rare gene alliance for leukemia[8] - The company has engaged a strategic consulting firm to plan and train for its three-year strategy, contributing to increased management expenses[9] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives in the future[17] Legal and Operational Challenges - The company has made arrangements for its operations to continue normally despite the ongoing investigation involving key personnel[16] - The company is currently facing legal consultation fees due to unexpected events in the third quarter, further impacting management costs[9] - The company’s major clients are medical institutions, which have been affected by the industry downturn, leading to increased credit impairment provisions[9] Share Repurchase - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 669,621 shares, accounting for 1.20% of the total share capital of 55,855,896 shares, with a total expenditure of approximately RMB 17.02 million[17] - The company reported a maximum repurchase price of RMB 49.00 per share and a minimum of RMB 22.37 per share during the buyback period[17]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-062 上海睿昂基因科技股份有限公司 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 关于修订公司部分内部管理制度的的公告 本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部管 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订公司部分内部管理制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制 度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《投资者关系管理 制度》进行修订完善。上述制度已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，其 中《募集资金 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 重大事项进展的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称 "公司"、 "上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对睿昂基因实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员被司法机关 采取强制措施（以下简称"本事项"）的进展情况进行了专项核查，核查的具体 情况如下： 一、本事项基本情况及进展 本事项前期情况可详见上市公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所披 露的《睿昂基因关于公司重大事项的公告》（公告编号：2024-044）。 近日，上市公司分别实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士 家属，实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生家属，副总经理何俊彦先生家属， 副总经理薛愉玮先生家属通知，熊慧女士、熊钧先生、薛愉玮先生、何俊彦先生 的强制措施变 ...

特此公告。 本公司董事会及除董事长熊慧女士、董事熊钧先生外的其他董事成员保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前期，公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士，实际控 制人、董事兼副总经理熊钧先生，副总经理何俊彦先生，副总经理薛愉玮先生因 涉嫌非法经营罪被公安机关采取指定居所监视居住等强制措施。近日，收到以上 人员家属通知，熊慧女士、熊钧先生、薛愉玮先生、何俊彦先生的强制措施变更 为刑事拘留，涉嫌罪名变更为诈骗罪。相关事项尚待进一步调查。 目前，公司已针对相关事项做出妥善安排，代理董事长，其他高管及核心技 术人员正常履职，公司业务正常开展，经营活动正常进行。公司将持续关注上述 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上 述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号 ...