证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-016 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司长春技特生物 技术有限公司于近日收到政府补助资金共人民币 180.00 万元，为与收益相关的 政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司上述获得的政 府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 一、获取补助的基本情况 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 | 19 | 18 日 | | 预计回购金额 | 元 15,000,000 元~20,000,000 | | | | 回购价格上限 | 元/股 49.00 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 股 669,621 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.20% | | | | 实际回购金额 | 元 17,021,747.99 | | | | 实际回购价格区间 | 22.37 元/股~27.67 元/股 | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十 一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-014 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年 1 月，公司未回购股份。截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 669,621 股，占公司总 股本 55,855,896 股的比例为 1.20%，回购成交的最高价为 27.67 元/股，最低价为 22.37 元/股，支付的资金总额为人民币 17,021,747.99 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用)。 上述回购股份符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 案号: 01G20231416 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 海中心大厦11、12层(200120) 传真:+86-21-2051-1999 501, Yincheng Middle Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 11, 12/F, Shanghai T Fax: +86-21-2051-1999 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 (以下简称"本所")接受上海睿昂基因科技 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-012 上海睿昂基因科技股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司监事一致同意选举李云航先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期 自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 睿昂基因科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 27 日在上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号公司会议室以现场结合通 讯会议方式召开。本次会议通知于 202 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-010 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,755,762 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,755,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.1742 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.17 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-013 上海睿昂基因科技股份有限公司 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会董事选举情况 2025 年 1 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用 累积投票制的方式选举高尚先先生、熊慧女士、高泽先生、柯中和先生、孙彦波女士、 程良英女士为公司第三届董事会非独立董事，选举余星亮先生（会计专业人士）、张 利宁女士、姜广策先生为公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会由 2025 年第一次临时股东大会选举产生的上述 6 名非独立董 事和 3 名独立董事组成，公司第三届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 上述董事的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-004）。 （二）第三届董事会董事长选举情况 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、董事会会议召开情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-011 上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 27 日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的通知时限。经出席会议的全体董事共同推举，本次会议由董事高尚先先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事长熊慧女士因涉嫌诈骗罪 已被批捕，相关事项尚在调查中，无法出席董事会，委托董事高尚先先生代为出 席并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经董事会 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于调整独立董事津贴的议案》 7 | | | 议案二《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 议案三《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 9 | | | 议案四《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 10 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 238 million and 245 million yuan, representing a year-on-year decrease of 5.12% to 7.83% compared to 258 million yuan in 2023[3]. - In Q1 2024, the company's revenue increased by 12.84% year-on-year, but Q3 saw a decline of 23.04% due to unexpected events affecting product admission progress[6]. Profit and Loss Forecast - The projected net loss attributable to the parent company for 2024 is between 11.29 million and 16.94 million yuan, a significant decline from a net profit of 7.93 million yuan in 2023[3]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -14.80 million and -20.44 million yuan for 2024[3]. Expenses and Impairments - The company incurred additional depreciation and amortization expenses of 1.04 million yuan due to new facilities coming online in 2023, along with legal consulting fees of 4.51 million yuan arising from unexpected events[6]. - The company recognized a credit impairment loss of 9.32 million yuan on accounts receivable, an increase of 3.80 million yuan compared to the previous year, due to slower customer payments in a sluggish medical industry[6]. - A goodwill impairment of 14.30 million yuan was recorded, which is an increase of 6.81 million yuan from the previous year, attributed to underperformance of subsidiaries in the medical sector[6]. Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the financial data provided is preliminary and has not been audited by external accountants, urging investors to be cautious[7][8].