证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-071 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）12:00 前访问网 址 https://eseb.cn/17bWv37cLII 进行会前提问，上海睿昂基因科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海睿昂基因科 技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 6 日 （星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 Shanghai Rightongene Biotechnology Co, Ltd. （上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （修订稿） $$=\exists^{\#}=\exists^{\#}\backslash\backslash\exists$$ 上海睿昂基因科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）是一家在上海证券交 易所科创板上市的聚焦肿瘤领域，拥有自主品牌检测仪器、检测试剂及第三方 实验室的生命科学企业。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增 强公司的研发能力和综合竞争力，公司根据自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 Shanghai Rightongene Biotechnology Co, Ltd. （上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） $$=\pm\pm\pm\sqrt{\pm}$$ 上海睿昂基因科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 45,000.00 万 元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项 目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项 目的前提下，公 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-073 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》以及《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确 认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-067 上海睿昂基因科技股份有限公司 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,104,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,104,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.6228 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-066 上海睿昂基因科技股份有限公司 股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"辰知德投资")持有公司股 份 1,291,997 股，占公司当时总股本的 2.32%。辰知德投资和杭州辰德投资合伙 企业（有限合伙）(以下简称"辰德投资")、上海辰贺投资中心（有限合伙）(以下 简称"辰贺投资")三者构成一致行动人关系，本次减持计划实施前合计持有公司 股份 2,908,561 股，占公司当时总股本的 5.23%。上述股份均为公司首次公开发 行前取得的股份，并于 2022 年 5 月 17 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海睿昂基因科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海睿昂基因科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 7 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"睿昂基因"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-064 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议 | 应选 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明 本人姜广策,已充分了解并同意由提名人上海睿昂基因科技股份 有限公司第二届董事会提名为上海睿昂基因科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任上海睿昂基因科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 本人尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明,本人承 诺在本次提名后,将参加上海证券 ...