截至本公告披露日，韦莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不 得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。韦莉女士具有良好的职业道德和个人品质， 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并已完成最近一期科创板上 市公司董事会秘书任职培训，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定。 公司董事会秘书联系方式如下 电话：0512-62886165 传真：0512-62886221 邮箱：ir@beiren-tech.com 地址：苏州工业园区淞北路 18 号 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 700.76 million, a decrease of 18.01% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 479.75 million, down 41.36% year-on-year[4] - The company reported a 56.60% decline in operating profit and a 58.25% decline in total profit compared to the previous year[8] - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 1,811.62 million, a decrease of 3.11% from the beginning of the period[4] - The company’s weighted average return on net assets decreased by 4 percentage points to 5.10%[4] - The equity investment income and fair value assessment decreased compared to the previous year, contributing to the decline in profit indicators[10] Strategic Focus - The company strategically focused on "domestic stability and overseas expansion," leading to a significant drop in revenue due to market adjustments[7] - The company plans to continue deepening its efforts in smart manufacturing and industrial robotics in 2025, leveraging accumulated technology and experience[8] Risk Awareness - The company recognized impairment provisions for certain energy storage business-related assets due to cautious principles, impacting profit indicators[8] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential investment risks due to the preliminary nature of the financial data[11]

关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-001 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 84,320 股。 本次股票上市流通总数为 84,320 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 6 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予限制性股票第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于 | 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-062 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏北人智能制造科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市 场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大 的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议， 并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期 4 名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 关于 2021 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归 属期符合归属条件暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致 · 江苏北人智能制造科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所〈以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技股 份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"）委托，就江苏北人 2021 年限制性 股票激励计划事宜(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")担任专项法律顾问, 并就本次激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件暨部分限制性股票 作废事项（以下简称"本次归属"本次作废"本次归属暨作废"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《2021 年限制性股票激励计划〈草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"《激励计划》"）、《2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董 事会会议文件、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核 查和验证,并已经得到江苏北人以下保证:江苏北人已 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-061 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-060 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 180.00 万股，约占公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 11,734.00 万股的 1.53%。其中首次授予 145.00 万股，约占激励计划草案公告时 公司股本总额的 1.24%；预留 35.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总 额的 0.30%。 （3）授予价格：6.95 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股6.95元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 44 人，为公司 ...