证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-045 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事吴波先生提交的书面辞职报告，吴波先生因个人原因辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后吴波先生仍在公司任董事会秘书。吴波先生的辞职申 请自辞职报告送达董事会时生效。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选 举吴波先生为公司第四届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 | 吴波 | | | | 姓名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 25 | 年 2025 董事 | | | 务 间 | 离任职 离任时 | | | 日 | 8 | | | | | | | 日 | 2027 月 11 | | 日 | 期到期 | 原定任 | | | 年 | 19 | | | | | | | 因 | 个人原 | | | 因 | 离任原 | | | 是 | | 任职 | 股子公司 | 司及其控 | 在上市公 | 是否继续 | | 是 秘书 | 董事会 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-042 威腾电气集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定 和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四届监事会第八次会议，审 议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、公司取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《威腾电气集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，同时对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-043 威腾电气集团股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分 析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025 年半年度计提信用减值损失金额 共计 474.78 万元。 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策、会计估计等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日 合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 468.06 万元。具体情况 如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | 备注 | | --- ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-040 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威腾电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》及相关格式指 ...

Financial Performance - The company reported a half-year revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year increase of 15%[1] - The company's operating revenue for the first half of the year was approximately ¥1.73 billion, a decrease of 6.48% compared to the same period last year[18] - The total profit for the reporting period was approximately ¥16.75 million, down 82.85% year-on-year[19] - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥16.49 million, representing a decline of 79.07% compared to the previous year[19] - Basic earnings per share decreased by 82% to ¥0.09, while diluted earnings per share also fell by 82%[18] - The weighted average return on net assets dropped by 6.41 percentage points to 0.98%[18] - The net cash flow from operating activities improved compared to the previous year, primarily due to reduced cash payments for goods and services[19] - In the first half of 2025, the company achieved operating revenue of CNY 173,211.91 million, a year-on-year decrease of 6.48%, and a net profit attributable to the parent company of CNY 1,648.59 million, down 79.07% year-on-year[53] Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[1] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q4 2025, expected to add 200 million RMB in annual revenue[1] - The company focuses on providing distribution and energy storage system solutions across various industries, including industrial manufacturing and renewable energy[25] - The company is actively advancing its energy storage system business, focusing on a "full product line layout and full industry chain development" strategy, while also exploring overseas markets[27] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for busbars and distribution equipment related to data centers as electricity needs rise[36] Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, focusing on energy management systems[1] - The company’s R&D investment totaled CNY 47,483.6 million during the reporting period, with a focus on enhancing core technology and product innovation[60] - The company has established a mature R&D, procurement, production, and sales management system, with three major R&D centers located in Yangzhong, Nanjing, and Guangzhou[29] - The company has obtained a total of 109 invention patents, including 7 international invention patents, and 309 utility model patents as of June 30, 2025[60] - The company is actively exploring innovative business models in the energy storage sector, focusing on user-side energy storage project planning and construction[55] Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a low-temperature soldering strip, which is expected to enhance production efficiency by 25%[1] - The company has developed a 261 kWh commercial energy storage system and a 5 MWh grid-side energy storage system, successfully deployed in multiple key projects[59] - The company has successfully developed a liquid cooling energy storage system with a capacity of 5.017 MWh, which has passed national type testing certification for mass production[84] - The company has achieved a significant milestone in the development of a mobile energy storage power supply vehicle, with a capacity of 4.5 million units, entering the mass production phase[84] - The company is focusing on optimizing resource usage in its manufacturing processes to align with sustainability goals[81] Financial Stability and Risk Management - No significant non-operational fund occupation by controlling shareholders was reported, ensuring financial stability[1] - The company aims to enhance its financial stability by effectively utilizing futures markets for risk management without engaging in speculative trading[113] - The company has implemented strict internal controls for hedging activities, ensuring compliance with relevant regulations and risk management practices[113] - The company is closely monitoring macroeconomic conditions to adapt its product development and market strategies accordingly[94] - The company has identified risks related to insufficient technological innovation and is enhancing its innovation culture and R&D management systems to mitigate these risks[89] Sustainability and Corporate Responsibility - The company has committed to sustainability initiatives, investing $K million in eco-friendly practices and technologies[130] - The company engaged in community support initiatives, providing training to low-income elderly individuals, achieving a coverage rate of 100%[123] - The company is focusing on developing new technologies, including a new aluminum material for electrical conductivity, aimed at reducing energy loss during transmission[85] - The company has pledged to adhere to the latest regulatory requirements set forth by the China Securities Regulatory Commission[184] - The company is committed to compensating any losses incurred by investors due to non-compliance with the commitments made[187] Shareholder and Stock Management - The company plans to issue shares to specific investors as part of its capital raising efforts, ensuring compliance with regulatory requirements[183] - The company has committed to not transferring its shares until all compensation responsibilities are fulfilled[181] - The company will seek shareholder approval for any share buyback proposals[140] - The company has established a voluntary lock-up commitment that remains effective regardless of changes in the individual's position or departure[160] - The company will not engage in unfair transactions that could harm its financial standing or stakeholder interests[182]

威腾电气集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权提供网络投 票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关服务，并明确 服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开股东会 通知公告，并载明下列网络投票相关信息： （五）拟审议的议案； ...

威腾电气集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司股东会会 议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章和《威腾电气集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本《股东会议事规 则》（以下简称本规则或"议事规则"）。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或者质押其所 持有的股份； 1 （五）查阅、复制《公司章程》、股东名 ...

威腾电气集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本公司章程、股 东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第四条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的 表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股东持有的股份总数 与拟选董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列议案 组分别列示候选人，并提交表决： （1）非独立董事候选人； （2）独立董事候选人。 第五条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积投票的相关问题予以解答。该说明可以采用如下举例的方法，介绍 累积投票的投票方式："本 ...

威腾电气集团股份有限公司 证券投资交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及控股子公司证券投资交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公 司资金、财产的安全，维护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、证券交易所业务规则和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或 ...

威腾电气集团股份有限公司 信息披露制度 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同 时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报 告部分进行披露。 第四条 本制度由公司审计委员会负责监督。审计委员会应当对本制度的实 施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正， 并根据需要要求董事会对本制度予以修订。董事会不予更正的，审计委员会可以 向上海证券交易所报告。 1 第五条 公司信息披露管理制度的培训工作由董事会秘书负责组织。董事会 秘书应当定期对公司董事、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公 司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度方 面的相关培训，并将年度培训情况报上海证券交易所备案。 第六条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大事件或者重大事 项）。信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、高级管理人员应当保证公 ...