证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-018 （一）日常关联交易履行的审议程序 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2023 年 度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独 立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-020 威腾电气集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 （3）业务期限：期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 2、外汇套期保值 （1）业务品种：外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉 期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。 产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、 规避利率、汇率等风险。 （2）业务规模：外汇套期保值业务的拟使用的资金额度最高不超过 1,200 万 美元。 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 交易目的：威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展原材料及 外汇套期保值业务，为了更好地规避原材料价格及汇率利率大幅度波动给公 司经营带来的风险，保证公 ...

威腾电气集团股份有限公司 内部控制 审计报告 苏亚审内〔2024〕 25 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏 亚 审 内 (2024) 25 号 内部控制审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 威腾电气集团股份有限公司 (以下简称"威腾电气")2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威腾电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kg.cn.g6.gov.cn） 进行咨询 Hi 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-1 ...

威腾电气集团股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕742 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ li 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210009 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 审(2024) 742 号 审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称威腾电气)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威腾电气 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-019 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：江苏威腾配电有限公司（以下简称"威腾配电"）、江苏威通 电气有限公司（以下简称"威通电气"）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简 称"威腾电力"）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称"威腾新材"）、江 苏威腾能源科技有限公司 （以下简称"威腾能源科技"）、西屋开关设备（江 苏）有限公司（以下简称"西屋开关"）。 ●本次担保金额：合计不超过人民币200,000万元，截至本公告披露日，公 司及子公司累计对外担保余额为92,246.39万元（均为公司对合并报表范围内的 子公司提供的担保）。 ●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●本事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威 腾能源科技、西屋开关日 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾 能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司 2024 年度计划为 上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 200,000 万元， 授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合 同为准。 由于上述担保额度是基于 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元， 募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到 位 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的 信心及对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，专注于电气制造二十年，在持续 深耕输配电行业的同时，充分把握光伏、储能等新能源行业发展新机遇，已形成 配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。致力于为新能源、工业制造、电力电 网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能 源管理与运维服务。 2024 年，是公司成立二十周年，是公司落实"高速增长、高质量发展"双 高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基础上，完善运营管理升级， 坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力： 3、公司继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能 人才队伍；持续推进"威腾工法"管理 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，苏亚金诚在资质等方面合规有效，在 2023 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 ...

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-015 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和 ...