证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-074 威腾电气集团股份有限公司 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

威腾电气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为威 腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，针对公司第三届董事会第二 十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，本着审慎负责的态度，现发表独立意见如下： 一、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，事 项审议和表决履行了必要的程序。 综 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-069 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2023年11月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年11月15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监 事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 R特定对象调研 £分析师会议  □媒体采访 投资者关系活动 £现场参观  R业绩说明会 □路演活动 类别 □新闻发布会 R电话会议 £其他_______ 参与单位名称及 民生证券 邓永康、林誉韬；富国基金 吴栋栋、李可伦； 人员姓名 华创证券 梁旭；东北证券 林绍康 时间 2023年11月6日至2023年11月10日 地点 电话会议、公司会议室 董事长：蒋文功； 董事、总经理：柴继涛； 公司接待 董事、董事会秘书、财务总监：吴波； 人员姓名 独立董事：陈留平； 证券事务代表：吕铃茜 投资者关系活动 1、公司第三季度的业绩情况 主要内容介绍 答： 2023年第三季度,公司实现营业收入9.74亿元,同比增长 151.89%；归属于上市公司股东的净利润0.46亿元,同比增长 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥973,700,915.04, representing a year-on-year increase of 151.89%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,246,459.03, up 157.01% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.30, reflecting a 150.00% increase year-on-year[6] - The company's revenue for the year-to-date period reached ¥2,007,662,219.48, up 78.85% from the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,007,662,219.48, a significant increase of 78.8% compared to ¥1,122,563,094.01 in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥93,590,546.81, compared to ¥53,227,100.34 in 2022, representing an increase of 76.0%[24] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.54, up from ¥0.32 in the same period of 2022, indicating a growth of 68.8%[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥94,608,053.31 for the first three quarters of 2023, compared to ¥45,327,794.29 in 2022, an increase of 108.6%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,883,541,339.81, a 54.38% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,856,806,019.18, compared to ¥922,804,917.78 at the end of the same period in 2022, showing an increase of 101.4%[20] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was ¥1,026,735,320.63, up from ¥945,011,172.58 in 2022, reflecting a growth of 8.6%[20] - The company's total liabilities increased to CNY 1,800,000,000, reflecting a significant rise compared to previous periods[19] - The total assets of the company were approximately $1.87 billion, indicating a slight decrease from the previous reporting period[34] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥362,780,247.33, indicating cash flow challenges[6] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,667,162,416.46, compared to ¥1,080,965,849.51 in 2022, indicating a growth of 54.2%[27] - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,747,486,893.47, compared to CNY 1,124,369,576.79 in Q3 2022, representing an increase of approximately 55.4%[28] - The net cash outflow from operating activities was CNY -362,780,247.33, a decline from CNY -126,882,062.93 in the same period last year[28] - Cash inflow from financing activities was CNY 949,330,534.30, significantly higher than CNY 428,850,000.00 in Q3 2022, marking an increase of about 121.5%[29] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥29,648,900.73, an increase of 101.90% compared to the same period last year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥62,370,029.32, compared to ¥39,829,471.93 in 2022, marking a rise of 56.5%[23] Shareholder Information - The company reported a total of 6,157 common shareholders at the end of the reporting period[14] - The top shareholder, Jiang Wengong, holds 34,937,167 shares, representing 22.4% of total shares[14] Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its competitive edge[16] Accounting and Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial reporting and asset valuation[30] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with a focus on managing cash flows effectively amid market fluctuations[32]

威腾电气集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《威腾电气集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《威腾电气集团股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了公司第三届董事会第二十一次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性 的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 一、《关于向"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次 授予限制性股票的议案》的独立意见 就公司拟向《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）的激励对象首次授 予限制性股票相关事宜，全体独立董事一致认为： （1）根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划首次授予日为 202 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 | | | | 年限制性股票激励计划 | | 2023年限制性股票激 | | 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" | | 励计划（草案）、本 激励计划草案 | 指 | 2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 考核管理办法 | 指 | 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" | | | | 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次授予/本次授予 | 指 ...

066 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023- 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核议程符合 法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第三季度 报告》的内容和格式符合中国 ...

的激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的威腾电气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事 会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向"奋发 者一号"2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，以 9.29 元/股的授予价格向 46 名激励对 象首次授予 160.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于<公司"奋发者一号"2023 ...

威腾电气集团股份有限公司监事会 关于"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形; (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为 ...