证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023- 065 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持， 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》和《公司章程》的相关规定编制的《2023 年第三季度报告》符 合相关法律法规，客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-068 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00-11:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日） 一、 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 获授限制性 | 获授限制性 股票占首次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 股票占授予 | | | | | | （万股） | 总量的比例 | 授予时公司 | | | | | | | 总股本比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 蒋文功 | 董事长、核心技术人员 | 中国 | 50.00 | 25.00% | 0.32% | | 柴继涛 | 董事、总经理、核心技 | 中国 | 20.00 | 10.00% | 0.13% | | | 术人员 | | | | | | 吴波 | 董事、董事会秘书、财 务总监 | 中国 | 15.00 | 7.50% | 0.10% | | 耿昌金 | 副总经理 | 中国 | 15.00 | 7.50% | 0.10% | | 韦习祥 | 副总经理 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-063 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,085,467 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,085,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.5932 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.5932 | （ ...

威腾电气集团股份有限公司 关于"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于< 公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对"奋发者一 号"2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定， ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-061 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》 经审核，监事会认为：列入《公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条 件，符合公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司监事会关于公司"奋发者一号"2023 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号： 2023-062）。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-062 威腾电气集团股份有限公司 监事会关于公司"奋发者一号"2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及 公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于< 公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的首次授予激励对象名单在 公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定，在征询公示意 见后对首次授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查结果如下： 一、公示情况 （1）公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（ww ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《威腾电气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二〇二三年十月 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 年第五次临时股东大会会议议案 6 202 ...

威腾电气集团股份有限公司 章 程 二○二三年十月 第一章 总则 第一条 为维护威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第 ...

威腾电气集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度 的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同 时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报 告部分进行披露。 第四条 本制度由公司监事会负责监督。监事会应当对本制度的实施情况进 行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据 需要要求董事会对本制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向上海证券 交易所报告。经上海证券交易所审核后，发布监事会公告。 1 第一条 为规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，正确履行 ...