威腾电气集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二条 本制度所指信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 董事会秘书办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度 的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同 时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报 告部分进行披露。 第四条 本制度由公司监事会负责监督。监事会应当对本制度的实施情况进 行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据 需要要求董事会对本制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向上海证券 交易所报告。经上海证券交易所审核后，发布监事会公告。 1 第一条 为规范威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，正确履行 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-060 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任威腾电气集团股份有 限公司（以下简称"威腾电气"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在威腾电气提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供威腾电气全体股东及有关各方参 考。 4 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由威腾电气提供，威腾电气 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

威腾电气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第四条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相 关法律、法规、规章及《威腾电气集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公司 召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》 以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决 ...

威腾电气集团股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励 对象名单（授予日）进行了核查,发表核查意见如下: 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： ＾ (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不 ...

威腾电气集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章和《威腾电气集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东大会议事规则》 (以下简称本规则或"议事规则")。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份； （五）查阅《公司章程》、股东名 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-059 威腾电气集团股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激" 励计划》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）规定的威腾电气集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就，根 据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 9 日召开的第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 9 日为预留授予日，以 11.87 元/股的授予价格向 80 名激励对象授 予 34.1250 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决 ...

威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：威腾电气 证券代码：688226 威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十月 1 威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由威腾电气集团股份有限公司（以下简 称"威腾电气"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-054 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会 议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《威腾电气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司 2022 年激 励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。 （3）公司确定 2022 年激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号"2023 | | | | 年限制性股票激励计划（草案） | | 2023年限制性股票激 | | 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" | | 励计划（草案）、本 激励计划草案 | 指 | 2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 考核管理办法 | 指 | 《威腾电气集团股份有限公司"奋发者一号" | | | | 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | ...