根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对苏亚金诚在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为对公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价。 2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本 委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员。 2、对公司内部审计工作指导情况 2023 年，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行 了监督，始终保持与公司内审部门的沟通，对内部审计制度的完整性、合理性及 实施的有效性进行了评估，认为公司内部审计工作制度健全，能够高质量、高效 率的完成公司内部审计工作，并不存在重大问题。 3、审阅公司财务报告 2023 年，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，从专业角度对公司 财务报告的真实性、准确性和完整性进 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-022 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-016 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人 民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际 募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公 司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同 | 本年年初至披 | | | 金额与上 | | 关联 | | | | | | 占同类 | | | 交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 类业 | 露日与关联人 | 上年实际发 | 业务比 | 年实际发 | | | | | 务比 | 累计已发生的 | 生金额 | | 生金额差 | | 类别 | | | | | | 例 | | | | | | 例 | 交易金额 | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 诺得网 | | | | | | | | 向关 | 络科技 | 7,000,000.00 | 0.33 | 0 | 6,261,128.29 | 0.29% | | | 联人 | 股份有 | | % | | | | | | 采购 | 限公司 | | | | | | | | 服务 | | | 0.33 | | | | | | | 小计 | 7,000,000 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 鉴 (2024) 25 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所有关规 定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached CNY 2,847,663,976.40, representing a 74.03% increase compared to CNY 1,636,312,828.42 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120,463,550.93, up 72.30% from CNY 69,913,003.72 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 117,299,436.99, reflecting a 76.91% increase from CNY 66,305,059.25 in 2022[23]. - The total assets of the company as of the end of 2023 amounted to CNY 3,100,810,015.52, a 65.89% increase from CNY 1,869,180,682.30 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,032,594,988.65, marking a 13.06% rise from CNY 913,279,072.37 in 2022[24]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY -219,277,385.66 for 2023, compared to CNY -77,340,871.06 in the previous year[23]. - The company's operating revenue increased by 74.03% year-on-year, driven by higher sales of key products such as high and low voltage busbars, photovoltaic welding strips, and energy storage products[25]. - Net profit attributable to shareholders grew by 72.30% year-on-year, with basic and diluted earnings per share reaching CNY 0.77, a 71.11% increase compared to the previous year[26]. - The company's gross margin in the electrical machinery and equipment manufacturing sector was 17.76%, a decrease of 1.16 percentage points year-on-year[111]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 2.34 per 10 shares, totaling RMB 36,504,000, which represents 30.30% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has not proposed any capital reserve fund transfers to increase share capital or bonus shares in the profit distribution plan[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Suya Jin Cheng Accounting Firm[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has not faced any issues with more than half of the board members being unable to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. Research and Development - R&D investment increased by 53.37% year-on-year, with a total of 62 invention patents (including 3 international patents) and 288 utility model patents granted by the end of 2023[40]. - Research and development expenses accounted for 3.23% of operating revenue, a decrease of 0.44 percentage points from the previous year[25]. - The company has established three major R&D centers in Yangzhong, Nanjing, and Guangzhou, focusing on independent research and development, and has formed partnerships with several research institutions[52]. - The company is investing in research and development for new technologies, aiming to introduce at least three innovative products in the upcoming year[177]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in the energy conversion and distribution sectors, particularly through the development of new energy technologies[22]. - The company plans to enhance its product offerings in the power conversion systems and low-voltage busbar segments to meet growing market demand[22]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the industry[22]. - The company aims to achieve sustainable growth by investing in research and development for innovative energy solutions[22]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[25]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan for potential deals[178]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its operations, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company faces risks related to insufficient technological innovation, which could hinder its competitive position in the industry if not addressed[98]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly in its three main business areas: distribution equipment, photovoltaic materials, and energy storage systems[100]. - The company is vulnerable to raw material price volatility, particularly for copper and aluminum, which could negatively impact its profit margins[103]. Corporate Governance - The company has established a governance structure with a board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting to ensure compliance and protect shareholder rights[161]. - The company has maintained strict adherence to information disclosure regulations, ensuring timely and fair access to significant information for all shareholders[165]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[193]. - The company has conducted multiple temporary shareholder meetings throughout 2023, all of which resulted in unanimous approval of the proposed resolutions[169]. Employee and Management Structure - The number of R&D personnel increased to 151, representing 10.52% of the total workforce, compared to 122 and 11.14% in the previous period[91]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 6.2995 million[191]. - The company continues to focus on retaining its key management team while ensuring competitive compensation packages[172][174]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion initiatives[177]. - The management has set a performance guidance of achieving a net profit margin of 25% for the upcoming fiscal year[177]. - The company plans to allocate 10% of its revenue towards sustainability initiatives and corporate social responsibility programs[177].

关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕115 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ) " 据当编码:苏24X1KOMO 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静殊 苏 亚 专 审(2024) 115 号 关于对威腾电气集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏亚审（2024）742 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-021 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...