北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | | 开始为本公司 提供审计服务 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | 质量控制复核 | 王志勇 | 2000 年 5 月 | 2003 | 年 4 | 月 | 2012 年 | 12 | 月 | 2022 年 | 11 | 月 | | 人 | | | | | | | | | | | | 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2023 年年度财务报告审 计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事 ...

2023 年度公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年履行职责的情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事白玉芳（会计专 业人士）、独立董事李湛及董事王利民组成，白玉芳担任召集人（主任委员）。 2023 年董事会审计委员会履职报告 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董 事会审计委员会规范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董 事长、总经理李凯先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。经公司董事长李凯先生提议， 董事会讨论通过，由公司董事王利民先生担任董事会审计委员会委员，与白玉芳女士(召集 人)、李湛先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。王利民先生担任审计委员会委员任期 自 2023 年 11 月 21 ...

经核查，公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》的相关规定，公司独立董事 白玉芳、秦松疆、李湛对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司独立董事独立性自查报告》提交到董事会。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（秦松疆） 本人作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 本人秦松疆，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 7 月，任中科院计算所工程师；2004 年 8 月至 2015 年 4 月任北京东大正保科技有限公司首席技术 官；2015 年 4 月至今担任优选创新（北京）科技有限公司总经理；2022 年 5 月至今担任博睿数据独 立董事。 （二）独立性情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年12 月31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10670 号 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称 博睿数据）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，博睿数据于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博睿数据董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,73 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-023 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度审计报告（信 会师报字[2024]第 ZB10668 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为- 10,662.76 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-13,913.48 万元。未弥补亏 损为 13,913.48 万元，实收股本为 44,400,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-015 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主 持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会审议情况 会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 作为公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在 2023 年度认真履行了对公司经营 运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-013 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公 司股份 563,004 股，占公司总股本 44,400,000 股的比例为 1.27%，回购成交的最高价为 34.30 元/股，最低价为 20.56 元/股，支付的资金总额为人民币 15,998,141.03 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 二、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 北京风炎私募基金管理有限公司 王鹏 人员姓名 北京万通智业投资管理有限公司 孙赛楠 明睿（北京）资本管理有限公司 李志国 尚建 北京本炎投资管理有限公司 李刚 矩阵(海南)私募基金管理有限公司 胡庆通 凯聪（北京）投资管理有限公司 刘博 北京隆翔资产管理有限公司 陈美玲 ...