Board Restructuring - The company completed the election of its fourth board of directors on May 16, 2025, during the annual shareholders' meeting and the first employee representative meeting of 2025 [1] - Three non-independent directors, Li Kai, Meng Xidong, and Feng Yunbiao, and three independent directors, Bai Yufang, Liu Hang, and Qin Songjiang, were elected [1] - The board consists of these six members along with one employee representative director, Cheng Jie, serving a three-year term [1] Board Leadership and Committees - On May 20, 2025, the first meeting of the fourth board elected Li Kai as the chairman for a three-year term [2] - The board established several specialized committees, including the Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with independent directors holding a majority in the latter three [2] Senior Management Appointments - The board appointed Li Kai as the General Manager, Meng Xidong as the Deputy General Manager and Board Secretary, and Wang Hui as the Chief Financial Officer, all for a three-year term [3] - All appointed senior management members meet the qualifications required by relevant laws and regulations [3] Securities Affairs Representative - Liang Binyu was appointed as the Securities Affairs Representative for a three-year term, having obtained the necessary training certification [4] Previous Board and Supervisory Changes - Following the restructuring, the previous board members, including independent director Li Zhan and non-independent directors Jiao Ruolei and Wang Limin, have stepped down [4] - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the Audit Committee of the board [4] Acknowledgment of Past Contributions - The company expressed gratitude to the outgoing board members for their diligent service and contributions to the company's development [5]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会会议。 第八条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则增补新 的委员。 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了规 范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （下称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由董事会任命，负 责召集和主持提名委员会工作。召集人不能履行职务的，由半数以上委员共同推 举一名委员代履行职务。 第七条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则增补新 的委 ...

第五条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事和高级管理人员不在本规则的考核范围内。 第四条董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司其他相关 部门应予以配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事 孟曦东先生、董事冯云彪先生、职工代表董事程捷先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦 松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席 本次会议，公司非董事高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本 次会议，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-022 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

律师：张伟丽律师和尤松律师 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序和表决结果符合《公司法》《公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 特此公告。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 | 普通股 | 21,570,355 | 99.7984 | 43,562 | 0.2016 | 0 | 0.0000 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | 股东类型 | | | | | | | | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 21,574,402 | 99.8171 | 39,515 | 0.1829 | 0 | 0.0000 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of Beijing Borui Hongyuan Data Technology Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and effectiveness of the meeting [2][24]. Meeting Procedures - The meeting was convened following a resolution from the company's board of directors [4][6]. - A notice regarding the meeting was published 20 days prior, detailing the time, location, attendees, and agenda [5]. - The meeting combined both in-person attendance and online voting [6]. Attendee Qualifications - The meeting was convened by the company's board of directors, meeting legal requirements [6]. - A total of 21 attendees represented 21,563,255 shares, accounting for 48.57% of the total voting shares [6][7]. - 16 small investors participated in the meeting, representing 3,350,662 shares, or 7.55% of the total voting shares [7]. Voting Procedures and Results - Voting was conducted through written ballots for in-person attendees and online voting for remote participants [8][24]. - The results showed that 21,570,355 shares voted in favor of the proposal, representing 99.7984% of the votes cast, while 43,562 shares opposed, accounting for 0.2016% [8][10]. - The voting results for small investors indicated that 3,307,100 shares supported the proposal, which is 98.6998% of their total voting shares [12][20]. Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening procedures, attendee qualifications, voting procedures, and results, are in compliance with applicable laws and regulations, thus validating the meeting's legitimacy [24][25].

董事会 二〇二五年五月十七日 附件：程捷先生简历 程捷先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任职于赛维航电科技有限公司测试部；2009 年 8 月至 2011 年 7 月任职于 北京博睿宏远科技发展有限公司（以下简称"博睿有限"）研发部；2011 年 7 月至 2013 年 7 月，任腾讯科技（北京）有限公司工程师；2013 年 7 月至 2016 年 2 月，任博睿有限研发总监； 发副总裁；2024 年 3 月至今任博睿数据首席技术官。 截至目前，程捷先生通过上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 计间接持有公司股份 488,684 股，约占公司股份总数的 1.10%。程捷先生与公司其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等 法律法规规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入 措施的情形；未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关 ...