1 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | 2 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为确认出席大会的股 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-051 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等法律、行政法规及规范性文件的规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）的实施进展情况公告如下： 2024 年 11 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国 证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，"北京博睿宏远数据科技股份有限公司回 购专用证券账户"所持有的公司股票 272,803 股于 2024 年 11 月 20 日非交易过户至"北京博 睿宏远数据科技股份有限公司－2024 年员工持股计划"证券专用账户，过户股份数量占公司 总股本的 0.61%。截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份 272,803 股，占公司目前总股 本的 0.61%。 根据《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的有关规定， 本员工持股计划的存续期为 18 个月， ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024- 047 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，故提请于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-050 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-049 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"或"立信"）。 ●本事项尚需提交北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管 措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名 。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024- 048 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能 力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况 和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 20 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-046 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露了《2024 年第 三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资 者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会类型 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ss ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-045 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）所持有的公司股票已全部处理完毕。根据本员工持股计划管理办法的相关规定,本 员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 2022 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及 其他相关议案。2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议 案，并授权公司董事会办理本员工持股计划的具体事宜，包括但不限于本员工持股计划的设立、变 更和终止等相关事项。 2023 年 6 月 12 日，立信会计师事 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 | 加权平均净资产收益率 | -2.93 | 增加 0.85 | -12.50 | 减少 | 个 0.37 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | | 个百分点 | | | 百分点 | | 研发投入合计 | 19,210,013.95 | -0.01 | 64,972,995.3 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-044 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持 有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书孟曦东先 生召集和主持，会议应出席 49 人，实际出席 46 人，代表员工持股计划份额 9,750,600 份，占 公司 2024 年员工持股计划总份额的 97.95%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股 ...