公开信息显示，瞬雷科技主要产品包括车规级功率半导体产品和工业级功率半导体产品。同时，瞬雷科 技还拥有独立自主的生产工厂，可以实现从晶圆研发设计、生产制造到成品封装测试的完整生产环节。 2024年度，瞬雷科技营业收入2.17亿元，归母净利润3879.25万元，同比均有增长；2025年上半年，瞬雷 科技营收、净利润金额分别为1.04亿元、1861.13万元。资产出让方承诺，标的资产在2025年、2026年和 2027年实现的净利润将不低于3500万元、3650万元和4000万元。 本次交易价格暂定为4.03亿元。不过，芯导科技提示，截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作 尚未完成，本次交易的最终价格将参考资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各 方协商确定，相关情况将在后续重组报告书中予以披露。 芯导科技表示，根据相关数据初步测算，本次交易预计将达到重大资产重组标准，从而构成上市公司重 大资产重组。本次交易不构成关联交易、重组上市。 本次交易目标是瞬雷科技，吉瞬科技为瞬雷科技的持股主体，直接持有瞬雷科技82.85%的股权。 8月3日晚间，芯导科技(688230)披露重大资产重组预案，拟通过收购 ...

Core Viewpoint - Shanghai Chip导 Electronics Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds and acquire 100% equity of Shanghai Jishun Technology Co., Ltd. and 17.15% equity of Shanghai Shunlei Technology Co., Ltd. through cash payment and fundraising [1][2][3] Group 1: Transaction Overview - The transaction is expected to enhance the company's main business development, market competitiveness, and sustainable operation capability without harming the interests of minority shareholders [2][3] - The company has complied with relevant laws and regulations, confirming the feasibility and operability of the transaction plan [2][4] - The audit and valuation of the target assets are still in progress, and the final pricing has not yet been determined [2][4] Group 2: Compliance and Governance - The controlling shareholder and actual controller will remain unchanged post-transaction, and it will not lead to a change in control [3][4] - The transaction counterparties had no prior relationship with the company, and no counterparty is expected to hold more than 5% of the company's shares post-transaction [3][4] - The company has adhered to confidentiality obligations and taken necessary measures to prevent information leakage [5][6] Group 3: Legal and Regulatory Framework - The transaction aligns with multiple regulatory requirements, including the Company Law, Securities Law, and relevant stock exchange rules [4][6] - The independent directors have reviewed and approved the transaction, agreeing to submit related proposals to the company's board for further consideration [6]

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯导科技"）于 会议，会议通知于 2025 年 8 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。 本次会议由公司董事长欧新华先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-016 上海芯导电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计 持有的上海吉瞬科技有限公司（以下简称"标的公司一"或"吉瞬科技 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上市地：上海证券交易所 上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券以及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 交易事项 交易对方名称 发行可转换公司债券及 盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有 支付现金购买资产 限合伙） 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 二〇二五年八月 声明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯导科技"）于 2025 年 8 月 3 日以通讯方式召开第二届监事会第十八次会议。本次会议为紧急会议， 会议通知于 2025 年 8 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出，全体监事一致同 意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次 会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计 持有的上海吉瞬科技有限公司（以下简称"标的公司一"或"吉瞬科技"）100% ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-019 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会注册，且本次交易 标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交 易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大 会审议本次交易相关事项。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上市地：上海证券交易所 上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券以及支付现金购买资产 上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘 要） 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对预案摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 二〇二五年八月 上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘 要） 声明 并募集配套资金预案（摘要） 交易事项 交易对方名称 发行可转换公司债券及 盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有 支付现金购买资产 限合伙） 一、上市公司声明 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其 ...

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 十八次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-018 上海芯导电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会对本 ...

业务协同与战略意义 标的公司与芯导科技同属功率半导体企业，双方在业务层面具有较高的协同性。瞬雷科技深耕功率器件领域多年，已经形成较为完整的产品布局，覆盖数百 种产品型号，能够提供全系列的电路保护方案。 此次收购将实现双方优势产品线的深度互补。芯导科技可以借助标的公司的优质客户资源，进入汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业等多个应用领域。同 时，瞬雷科技也能够利用上市公司的市场渠道及客户资源，巩固其在工业等领域的市场地位，并扩大在消费电子领域的市场占有率。 芯导科技（688230）8月3日晚间发布重大资产重组预案，公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式收购相关资产。此次交易涉及购买吉瞬科技 100%股权以及瞬雷科技17.15%股权，交易价格暂定为4.03亿元。本次交易完成后，芯导科技将直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对该公司的完全控 制。 交易结构与标的资产情况 芯导科技此次重组的交易对象包括盛锋、李晖、黄松、王青松以及瞬雷优才（深圳）投资合伙企业。公司将向这些交易对方发行可转换公司债券并支付现 金，用于购买上海吉瞬科技有限公司100%股权和上海瞬雷科技有限公司17.15%股权。 瞬雷科技专注于功率 ...

芯导科技一季度净利同比下滑 8月3日，芯导科技（688230）发布发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配套资金预案公告 称，公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金，购买吉瞬科技 100%股权、瞬雷科技17.15%的股权（下称"标的公司"或"标的资产"），从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制。交易价格暂定4.026亿元。本次交易预计构成重大资产重组。 交易价格暂定4.026亿元 预案公告显示，标的资产交易价格暂定为4.026亿元，其中，现金对价12653.72万元，可转债对价 27606.28万元。 同时，本次配套募集资金金额不超过5000万元，最终发行数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同 意注册的发行数量为上限。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的部分现金对价、中介机构费用等， 募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 对于业绩承诺和业绩补偿，公告提到，根据《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》，转让方 承诺，标的资产2025年、2026年和2027年实现的经审计的净利润分别不低于3500万元、3650万元和400 ...