上海芯导电子科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第九条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有 1 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名以 上的董事时，出席股东会的股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以分 散投向数位董事候选人，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代表 董事）。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制 度的相关规定。 第四条 公司股东会选举董事可实行累积投票制。股东会选举两名以上独立 董事时，应当实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在 30%及以上的，股东会就选举董事进行表决时应当采用累积投票制。 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《上海芯导电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员 的薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合 法性，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上 海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 上海芯导电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司股东会由 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | 第四节 | 董 ...

Core Viewpoint - Shanghai Prisemi Electronics Co., Ltd. (芯导科技) reported a revenue increase of 17.09% for the first half of 2025, but net profit decreased by 3.86% compared to the same period last year, indicating a mixed performance amid a challenging market environment [6][8]. Company Overview and Financial Indicators - The company achieved an operating income of 182.43 million yuan, up from 155.81 million yuan in the same period last year [6]. - Total profit for the period was 54.45 million yuan, a decrease of 3.90% from 56.65 million yuan [6]. - Net profit attributable to shareholders was 50.20 million yuan, down 3.86% from 52.21 million yuan [6]. - The net asset attributable to shareholders at the end of the reporting period was 2.22 billion yuan, a decrease of 1.86% from the end of the previous year [6]. Industry Context - The semiconductor industry is experiencing significant growth, with global semiconductor sales expected to exceed 700.9 billion USD in 2025, reflecting an 11.2% year-on-year increase [8]. - The demand for power semiconductor devices is increasing, particularly in the context of domestic substitution for imported products due to geopolitical tensions and supply chain challenges [8]. - The company operates in the integrated circuit design sector, focusing on power semiconductor research and sales, with applications in consumer electronics, automotive, and renewable energy sectors [8]. Product Development and Market Position - The company specializes in power semiconductor products, including TVS, MOSFETs, Schottky diodes, GaN HEMT, and IGBT, which are essential for various electronic applications [8]. - The company has made significant advancements in technology, including the development of low-leakage MOSFETs and GaN HEMT devices, positioning itself as a competitive player in the domestic market [8]. - The company is recognized as a "little giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology, indicating its strong innovation capabilities and market potential [8]. Sales and Operational Strategy - The company employs a Fabless business model, focusing on product design while outsourcing manufacturing and testing to specialized firms [8]. - The sales strategy primarily involves distribution, supplemented by direct sales, to effectively reach various market segments [8].

| 上海芯导电子科技股份有限公司 2025 | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：688230 | 公司简称：芯导科技 | | | | 上海芯导电子科技股份有限公司 | | | | | 上海芯导电子科技股份有限公司 | | 2025 年半年度报告摘要 | | | 第一节 重要提示 | | | | | 规划，投资者应当到 www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 | | 管理层讨论与分 | | | 析"中的"四、风险因素"部分内容。 | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | 无 | | | | | □适用 √不适用 | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 股票代码 | 变更前股票简称 | | | A股 上海证券交易所科创板 | 芯导科技 6882 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-020 上海芯导电子科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议。本次会议的通知于 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》 （以下简称" 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。 《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再 设置监事会或者监事， 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-025 上海芯导电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、收 益凭证、通知存款。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-021 上海芯导电子科技股份有限公司 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引 的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为 币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币16,404,716.98元（ ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董 事和高级管理人员应当在任职后1个月内，签署并向上海证券交 ...