上海芯导电子科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025] 5102 号 录 目 我们审核了后附的上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"、"公司") 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 芯导科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对签证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基 ...

关于上海芯导电子科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]5169 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"准管平台（http://ac.mof.gov.cn） 近在查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn） " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5169 号 上海芯导电子科技股份有限公司董事会: 为了更好地理解芯导科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: (项目合伙人) l 中国注册会计师: 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-009 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号 （D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-004 上海芯导电子科技股份有限公司 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过。 2024 年度，公司实现营业收入 35,294.17 万元，较上年同期增长 10.15%；实 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-003 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在 公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集 和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员 会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-006 上海芯导电子科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），本次利润分 配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），截至2024年12月31日， 公司总股本117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利94,080,000.00元 (含税)。 本年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的84.27%。本次 利润分配不进行 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688230 公司简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 223 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中的"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人欧新华、主管会计工作负责人兰芳云及会计机构负责人（会计主管人员）张娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权 ...

2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-001 上海芯导电子科技股份有限公司 本公告所载2024年度（以下简称"报告期"）主要财务数据为上海芯导电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 35,294.17 | 32,042.67 | | 10.15 | | 营业利润 | 12,020.48 | 10,331.64 | | 16.35 | | 利润总额 | 12,024.56 | 10,336.88 | | 16.33 | | 归属于母公司所有者的净利 润 | 11,147.60 | 9,648.77 | | 15. ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Chipway Technology (688230) reported a revenue of 353 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.15% [1] - The net profit for the company reached 111 million yuan, which is a 15.53% increase compared to the previous year [1] - The basic earnings per share (EPS) is reported at 0.95 yuan [1] Group 2 - The semiconductor industry is showing signs of recovery due to improved downstream demand and ongoing inventory destocking by manufacturers [1] - The company benefited from the recovery in the consumer electronics market, leading to an increase in market demand for its main products compared to the same period last year [1]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-034 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,499,930 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,499,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.2550 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.2550 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法 ...