Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 15 at 14:00 in Shanghai [2][5] - The voting will be conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [3][5] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration methods outlined for both corporate and individual shareholders [10][12] Group 2 - The company plans to use up to RMB 12 billion of temporarily idle raised funds for cash management, which will not affect the normal operation of the company or the progress of investment projects [40][43] - The funds will be invested in low-risk, high-liquidity financial products, ensuring compliance with relevant regulations [32][47] - The decision to manage idle funds was approved by the company's board and supervisory committee, confirming adherence to regulatory requirements [51][52] Group 3 - The company emphasizes that the cash management initiative aims to enhance the efficiency of fund utilization and generate additional returns for shareholders [39][57] - The investment strategy includes strict risk control measures, with oversight from the internal audit department and independent directors [53][54] - The company will ensure that the cash management does not alter the intended use of raised funds or harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [59]

Core Viewpoint - The company, Shanghai Xindao Electronic Technology Co., Ltd., has announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association, which will be submitted for approval at the shareholders' meeting [4][6]. Group 1: Company Overview - The company will no longer have a supervisory board, and the powers previously held by the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors [4]. - The company is revising its articles of association in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law [5]. Group 2: Governance Changes - The proposed changes to the articles of association and governance systems are aimed at enhancing the company's operational standards and protecting the rights of shareholders [6]. - The revised articles of association and governance documents will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [6][7].

上海芯导电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四） 本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切 的家庭成员，包括配偶、年 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海芯导电子科技股份有限公司 信息披露制度 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以 及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《上海芯导电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准备和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责组织实施内幕信息的 保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公司等机 构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海芯导电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息编制和披露工作中，有关人员未 履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重 大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，须追究其责任并进行相应 处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分公司 的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《上海芯导电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员 的薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第九条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有 1 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两名以 上的董事时，出席股东会的股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以分 散投向数位董事候选人，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代表 董事）。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制 度的相关规定。 第四条 公司股东会选举董事可实行累积投票制。股东会选举两名以上独立 董事时，应当实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 例在 30%及以上的，股东会就选举董事进行表决时应当采用累积投票制。 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合 法性，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上 海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 上海芯导电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司股东会由 ...