证券日报网讯11月28日晚间，芯导科技发布公告称，公司董事会同意提名欧新华先生、袁琼女士、陈敏 先生、温礼诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名肖明先生、朱锐先生、王东海先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王东海先生为会计专业人士。 ...

根据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对芯导科技及相关募投项目实施主体使用自 有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-035 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技（以下合称"标的公 司"）100%的股权。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易。 二、本次重大资产重组的进展情况 2025 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科 技股份有限公司发 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海芯导电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海芯导电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对拟提交董事会审 议的第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审核意见 经对非独立董事候选人欧新华先生、袁琼女士、陈敏先生和温礼诚先生提交 的任职资料进行审查，我们认为：前述候选人具有较高的专业知识和丰富的工作 经验，具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件，不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管 理制度规定的不得担任公司董事的情形，候选人的提名和审查流程符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定。因此，公司董事会提名 委员会全体委员一 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海芯导电子科技股份有限公司董事会,现提名王东海为上海芯导电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海芯导电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海芯导电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和 ...

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式 进行。公司换届选举相关议案需经股东会审议通过，第三届董事会董事任期三年， 自2026年1月1日起至2028年12月31日止。 二、其他情况说明 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-032 上海芯导电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海芯导电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会 换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月28日召开了第二届董事 ...

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施 主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。保荐机 构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核 查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-033 上海芯导电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面 值为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币 202,215. ...

上海芯导电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王东海,已充分了解并同意由提名人上海芯导电子科技股份有限公司董 事会提名为上海芯导电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海芯导 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人在职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人朱锐,已充分了解并同意由提名人上海芯导电子科技股份有限公司董事 会提名为上海芯导电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海芯导电 子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海芯导电子科技股份有限公司董事会,现提名朱锐为上海芯导电子 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海芯导电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海芯导电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...