公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 12 月 27 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派吉喆律师、许艳律师出席现场会议，根据《 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 编号：2024008 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案：关于补选第二届监事会股东代表监事的议案 6 | 1 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特 制定上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-031 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：对监事候选人陈平先生进行了资格审查，其担任公司 股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。同意补选 陈平先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第二届监事会任期届满之日止。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于补选第二届监事会股东代表监事的公告》。 （二）审议并通过《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》； 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届监事会第十五次会议。本次会议的 通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志 岗先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-032 关于补选第二届监事会股东代表监事的公告 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司监事会 2024年12月12日 附件：陈平先生简历 陈平先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7 月至2012年6月，任上海三吉电子工程有限公司现场技术支持；2012年7月至2016 年6月，任上海乾众网络科技有限公司项目助理；2016年7月至2022年7月，任上 海仁和智本资产管理有限公司IT经理。2022年8月起任职于本公司，现任IT工程 师。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会股东代表 监事方诚先生因个人原因于近日申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务， 详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于股东代表监事辞职的公告》。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年12月11日召 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-033 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-030 上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到第二 届监事会股东代表监事方诚先生提交的书面辞职报告。方诚先生因个人原因申请 辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，方诚先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，方诚先生的辞职将导致公司监事会人数 低于法定最低人数，在新任股东代表监事就职前，方诚先生仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 方诚先生在担任公司股东代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会 对方诚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司监事会 2024年12月4日 关于股东代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024007 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | Point72 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 | 10:30-11:30 ； | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事、副总经理 | 陈敏；财务总监、董事会秘书 兰芳云；证 | | 人员姓名 | 券事务代表 问答环节： | 闵雨琦；证券事务专员 江璐璐 | | ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 参与业绩说明会的广大投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | 15:00-16:30 ； | | 地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司接待 人员 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - The company focuses on high-performance, low-power semiconductor products, primarily in the power semiconductor sector [1][2] - The company maintains a stable gross margin by fostering long-term strategic partnerships and optimizing supply chain resources [1][2] Group 2: Product Development and Innovations - The company is developing mid-to-low voltage GaN HEMT products, with 40V samples currently undergoing client testing [2] - The company has a series of IGBT products in development, including 1200V100A and 1700V150A/200A, aimed at industrial control and new energy applications [2] Group 3: Financial Performance - The company achieves a high net profit margin by maintaining operational efficiency and controlling costs while ensuring a stable gross margin [2][3] Group 4: Investment Strategy - The company is focused on identifying high-synergy investment opportunities related to its technology and products, particularly in automotive electronics and renewable energy sectors [3]