证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022 上海芯导电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公 司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将相应废止。 二、 《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

Investment Overview - The company plans to utilize idle self-owned funds for cash management to improve fund efficiency without affecting normal operations, with a maximum investment amount of RMB 1.15 billion [2][3] - The source of funds for this cash management is the company's idle self-owned funds, which are legal and compliant [2] - The investment will focus on high liquidity and safety products, including but not limited to bank wealth management products and brokerage wealth management products [2][3] Approval Process - The company's board of directors approved the cash management proposal on August 25, 2025, allowing the use of up to RMB 1.15 billion for investment [3] - The investment decision-making authority is delegated to the chairman, with the finance director responsible for implementation and the finance department handling specific operations [2][3] Investment Duration - The investment authorization is valid for 12 months from the date of board approval [3] Risk Management - The company will strictly control risks according to its internal regulations and will analyze and monitor the targeted financial products [4] - The internal audit department will oversee the use and custody of funds, conducting quarterly checks and reporting to the audit committee [4] Impact on the Company - The cash management initiative is designed to enhance fund efficiency and generate investment returns without disrupting daily operations or the main business [5] - The company will follow relevant accounting standards for financial instruments in its accounting treatment of the purchased wealth management products [5]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-024 上海芯导电子科技股份有限公司 投资金额 最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数） 安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存 投资种类 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等） 资金来源 募集资金（含超募资金） ? 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 ? 特别风险提示 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资 ...

关于上海芯导电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对芯导科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 134.81 元，募集资金总额为人民币 币 183,048.87 万元。 本次募集资金已于 2021 年 11 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董 事和高级管理人员应当在任职后1个月内，签署并向上海证券交 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-021 上海芯导电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引 的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为 134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民 币175,256,603.78元，余额为人民币1 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-024 上海芯导电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 | | | 额存单、收益凭证等） | | 资金来源 | 募集资金（含超募资金） | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 特别风险提示 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济 的影响 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-023 上海芯导电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 11.5 亿元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性好、安全性高且不影响公司正常经营的投资产 品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其 | | | 他投资产品等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 该事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 特别风险提示 公司购买流动性好、安全性高且不影响公司正常经营的投资产品，但金 融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。 敬请广大投资者谨 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他各类法律法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公 司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体 修订内容详见附件。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请 股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上 述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-025 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...