证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-013 上海芯导电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：否 ? 每股分配比例 每股现金红利0.8元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 四、 分配实施办法 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本117,600,000股为基数，每股派发现 金红利0.8元（含税），共计派发现金红利94,080,000.00元。 三、 相关日期 用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，税后每股实际派发现金红利人民 币 0.72 元。 （3）对于持有公司有限售条 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-013 上海芯导电子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/21 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 重要内容提示： 每股现金红利0.8元 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/21 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资 金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-012 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 上海芯导电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,501,299 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,501,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.2562 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 7 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬 律师、许艳律师现场出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法 规、其他规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | | 6 | 2024 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 10 | | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 13 | | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 16 | | | 议案五：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 17 | | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年董事薪酬的议案 18 | | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年监事薪酬的议案 19 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-011 一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。 经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，包含的信息真实、准确、完整地反映了本报 告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十七次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有 关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥74,262,850.66, representing an increase of 8.10% compared to ¥68,696,882.19 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥24,071,129.24, a decrease of 1.62% from ¥24,468,672.39 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,650,246.82, showing a slight increase of 0.82% compared to ¥10,563,816.87 in the previous year[4] - The basic earnings per share were ¥0.20, down by 4.76% from ¥0.21 in the previous year[4] - The weighted average return on equity was 1.06%, a decrease of 0.03 percentage points from 1.09% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 74,262,850.66, an increase of 8.3% compared to CNY 68,696,882.19 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was CNY 24,071,129.24, slightly down from CNY 24,468,672.39 in Q1 2024, representing a decrease of 1.6%[16] - Earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.20, compared to CNY 0.21 in Q1 2024[16] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 24,071,129.24, slightly lower than CNY 24,468,672.39 in Q1 2024[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥5,688,742.23, a significant decline of 270.60% from ¥3,334,567.70 in the same period last year[4] - In Q1 2025, the cash inflow from operating activities was $78,556,305.21, a decrease of 17.98% compared to $95,869,838.71 in Q1 2024[18] - The net cash flow from operating activities in Q1 2025 was -$5,688,742.23, contrasting with a positive $3,334,567.70 in Q1 2024[18] - The cash inflow from investment activities in Q1 2025 was $1,786,700,998.07, significantly higher than $381,459,769.48 in Q1 2024, marking an increase of 368.51%[18] - The net cash flow from investment activities in Q1 2025 was $21,457,224.08, compared to a negative $404,854,519.52 in Q1 2024[19] - The total cash outflow from financing activities in Q1 2025 was $208,742.04, compared to $265,436.46 in Q1 2024, indicating a decrease of 21.36%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,336,748,317.14, reflecting a slight increase of 0.38% from ¥2,327,935,658.62 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders was ¥2,288,864,017.67, up by 1.09% from ¥2,264,139,422.25 at the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to CNY 2,336,748,317.14, a slight increase from CNY 2,327,935,658.62 in the previous period[15] - Total liabilities decreased to CNY 47,884,299.47 in the current period from CNY 63,796,236.37 in the previous period[15] - The total current liabilities were reported at ¥35.92 million, a decrease from ¥43.94 million, indicating a reduction of approximately 18.2%[12] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥7,840,655.96, a decrease of 9.39% compared to ¥8,653,509.54 in the same period last year[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 7,840,655.96, down from CNY 8,653,509.54 in Q1 2024, indicating a reduction of 9.4%[15] Investments and Strategic Initiatives - The company reported non-recurring gains totaling ¥13,420,882.42 for the period[7] - The company is actively involved in strategic investments and partnerships to enhance its market position and expand its product offerings[10] - Future outlook includes plans for new product development and potential market expansion initiatives[10] Shareholder Information - The company has a significant shareholder structure, with the top 10 shareholders holding a total of 2,000,000 shares, representing a substantial portion of the company's equity[10] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased to ¥69.62 million from ¥54.10 million, representing a growth of approximately 28.8%[11] - Trading financial assets rose to ¥1.97 billion, up from ¥1.70 billion, indicating an increase of about 16.1%[11] - Accounts receivable decreased slightly to ¥25.54 million from ¥26.60 million, a decline of approximately 4%[11] - Inventory increased to ¥46.92 million from ¥43.87 million, reflecting a growth of about 6.9%[11] - The company's non-current assets totaled approximately ¥173.11 million, down from ¥175.65 million, a decrease of about 1.5%[12]

关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@prisemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-010 上海芯导电子科技股份有限公司 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-008 上海芯导电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 6、2024 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合 相关规定。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表 了核查意见。 7、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事 一、公司 2023 年限制性股票激励 ...

天职业字[2025]5104 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 上海芯导电子科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]5104 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验。 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...