上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2、评估假设前提具有合理性 沃克森评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产进 行评估。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通 用 惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实 存在，评估假设前提合理。 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供 价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估 机构在评估过程中按照国家有关法规与行业规范的要求，实施了相应的评估程序， 遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实 际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评 估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》等 法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，公司就本次交易相关事项履行了 现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效，公司就本次交易向监管 部门提交的法律文件合法有效。 ...

2、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形； 3、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 综上，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规 则》第四条的规定。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 董事会经比照《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第 四条的规定逐项自查并审慎判断，本次交易符合《上市公 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的 计的合并财务报告相关指标超过 50%，且标的公司最近一个会计年度营业收入超 过 5,000 万元，本次交易构成重大资产重组。 2、本次交易不构成重组上市 重组上市情形、不构成关联交易的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 公司作为本次交易的收购方，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市、且不构成 关联交易，具体如下： 1、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司、吉瞬科技、瞬雷科技经审计的 2025 年度财务数据以 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规以及规章制度的规定，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2025 年度在任的独立董事张兴、王志瑾、杨敏的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2025 年度在任的独立董事张兴、王志瑾、杨敏的任职经历以及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为公司 2025 年度在任的独立董事张兴、王志瑾、杨敏符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董 事独立性的相关规定。 上海芯导电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 2 月 2 日 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-004 上海芯导电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月14 日、2025年5月7日召开了第二届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度审计机构， 具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。 2026年2月1日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知 函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 天职国际为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派叶 慧为项目合伙人及签字注册会计师、杨霖和徐福宽为签字注册会计师、袁刚为项 目质量复核人。由于天职国际内部工 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。董事 会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出说明如下： 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知 悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节遵守 了保密义务。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 3、公司与相关中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作， 各方参与人员均严格遵守保密 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-011 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-005 上海芯导电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯导科技"）于 2026 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知 于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召 集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：688230 公司简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 219 上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 六、公司负责人欧新华、主管会计工作负责人兰芳云及会计机构负责人（会计主管人员）张娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本 117,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,568,000.00元 (含税)。本年度公司现金分红总额 占2025年度归属于上市公司股东净利润的47.64%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记 ...