证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,591,186 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,591,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3326 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 何晓恬律师、吉喆律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 天风电子、兴银基金、广东正圆投资、湖南源乘私募基金、 凯石基金、上汽集团金控、台灣富蘭克林華美、路博迈基 金（中国）、东兴基金、循远资产（上海）、青骊投资（上 海）、光大永明资产、安徽国富产业投资基金、深圳市红筹 投资、太平基金、深圳市泰石投资、嘉实基金、光大理财、 参与单位名称 招商局仁和人寿保险、北京宏道投资、中意资产、中国国 际金融、浦银安盛基金、百嘉基金、长江证券、建信信托、 燕园创新资本、光大保德信基金、中荷人寿保险、序列(海 南)私募基金、华泰资产、上海朴信投资、中国人保资产、 LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、中信建投、博时基 ...

感谢各位领导参加星岛科技2024年中期上市公司交流会今天我们很荣幸的邀请到了公司的董秘蓝总和副总陈总来与我们做交流那现在会议正式开始蓝总您看您这边方便先给我们介绍一下公司2023年度和一季度的一个最新的情况吗 嗯行好的高总那现在就是说我主要介绍一下就是说2023年度的主要的一个基因情况吧嗯2023年的话公司实现的营业收入是3.2亿元然后归属于上市公司所有者的净利润是9648.77万元综合毛利率是34.59% 然后2023年度的话公司实现了营业输入和净利润环比的持续提升然后2023年公司的功率IC和功率器件销售量同比上年都是增加的2024年第一季度的话公司整体实现营业输入是6869.69万元 同比增长是26.98%归属于上市公司股东的净利润为2446.87万元同比增长56.67%然后就是说在2023年的话在研发进展方面像PVS产品方面双向融资的ESD保护器件的这些产品都已经进入了推广阶段 然后在超低容值的产品开发方面是向更低的0.1%的性能和更高的工作电压迈进在MOS产品方面的话向更多范围的中压MOS产品高性能逐步完成系列化在加快的完善 嗯像在那个消特机产品方面在小型工装中那种更具有正向导通压降的消特机产品处于 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与业绩说明会的广大投资者 时间 2024年5月13日 15:00-17:00； 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接待 董事长、总经理 欧新华；财务总监、董事会秘书 兰芳云； 人员姓名 独立董事 王志瑾 问答环节： 1、 公司产品在新能源领域有涉及吗？ 尊敬的投资者您好，公司紧跟国家战略，坚持将新能源 市场作为发展的战略方向，针对性研发产品，拓展渠道资源。 公司 1200V100A以上大电流产品设计和工艺平台初步建成， 首颗 1200V200A 芯片投入流片；1200V150A 等系列化产品 也已经设计完成，陆续进行流片产出。大电流产品主要采用 投资者关系活 Econodual3/62mm 等模块封装形式，重点在储能等新能源领 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案五：关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案 20 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年董事薪酬的议案 21 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年监事薪酬的议案 22 | | 议案八：关于公司 | 2023 | 年 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-016 关于参加2023年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 16:00 前通过公司邮箱 investor@prisemi.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互 动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日、 2024年4月26日发布公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参 加由上海证券交易所主办的2023年度芯片设计专场集体业绩说明会，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和线 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-015 上海芯导电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-014 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 特此公告。 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-013 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召 集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章 ...