本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-022 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，包含 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-024 上海芯导电子科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯导科技"）于 2024年8月26日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"高性能分立功率器件开发和升级""高性能数模混合 电源管理芯片开发及产业化""硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目" "研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延 期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施 造成实质性影响。 公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确的核查意见。该事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-023 上海芯导电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024年半年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为 134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-025 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟滚动使用不超过人民币11亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现 金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 上海芯导电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）于2024 年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币11亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高且不影响公司正常 经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可以循环滚动使用。现 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对芯导科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及 股东获取更多回报。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-021 上海芯导电子科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]3364号），上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准 向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值为人民币1元，发行价格为 每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用人 民币19,166.13万元后，募集资金净额为人民币183,048.87万元，其中超募资金金 额138,672.87万元。前述募集资金已于2021年11月26日全部到位，天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行了审验，并 出具了天职业字[2021]44197号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-020 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 17 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 117,600,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 70,560,000.00 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-019 上海芯导电子科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资 金专户存储监管协议的公告 二、募集资金专项账户开立情况 截至本公告披露日，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签订 了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，公司募集资金专项账户开立 情况如下： | 序号 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海芯导电子科技股份有限 | 中国银行股份有限公司上海市张 | 437782322621 | | | 公司 | 江高科技园区支行 | | | 2 | 上海芯导电子科技股份有限 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 121939428410403 | | | 公司 | 营业部 | | | 3 | 上海芯导电子科技股份有限 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 121939428410602 | | | 公司 | 营业部 | | | 4 | 上海芯导电子科技股份有限 | 上海浦东发展 ...

一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-018 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议的事项，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集 资金用途的情况，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对芯导科技变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 134.81 元，募集资金总额为人民币 202,215.00 万元，扣除发行费用人民币 19,166.13 万元后 ...