上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的说明 4、公司聘请沃克森（北京） 国际资产评估有限公司作为本次交易的资产评 估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 为确保本次交易顺利进行，保障公司及股东利益，公司在本次交易中聘请的 中介机 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-008 上海芯导电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管 ...

目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]970 号 上海芯导电子科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年2月2 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,芯导科技编制了后附的2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于上海芯导电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天职业字[2026]970 号 中国注册会计师: 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 编制和对外披露汇总表,并 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，上海芯 导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将会计师事务所 2025 年度履 职情况和评估情况汇报如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025 年度审计 机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-013 上海芯导电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 注 2：上述募集资金存放专项账户的余额不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 910,940,000.00 元以及公司募集资金现金管理产品专用结算账户的未使用资金 43,002,780.82 元。现金管理具体明细详见本报 告"二、（六）闲置募集资金使用情况说明"。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 本公司截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364 号）的批准，公司 2021 年 12 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股，发 行价为 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]968 号 录 目 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告- T 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告— —3 HAT 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fc.gov.cn）" 选行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查验。 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2026]968 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"、"公司")《关 于公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 芯导科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易 所颁布的上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号——规范运作》及相关格式指引 规定编制《关于公司 2025 年度募集资金存放 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向盛锋、李晖、黄 松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券 以及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"）100%股 权、上海瞬雷科技有限公司（以下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从而直接 及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强 独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失 公平的关联交易。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 公司董事会对本次交易是否符合《上市 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 2025 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科 技股份有限公司发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年 3 月 20 日，第二届审计委员会第一次临时会议审议通过了《关于 <2025 年年度公司内审部工作计划>的议案》《关于<2024 年度公司内审部工作报 告>的议案》。 2025 年 4 月 3 日，第二届审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关 于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于会计 师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关 于提名公司内审部负责人的议案》。 2025 年 4 月 22 日，第二届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于<2025 年第一季度公司内审部工作报告 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-006 上海芯导电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股， 发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销 及保荐费用人民币175,256,603.78元，余 ...