上海芯导电子科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf+}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者 触及披露时点的两个交易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，董事、监事、高级管理人员对披露内容存在异议的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 公司应当建立内幕信息管理制度。公司及其董事、监事、高级管理 人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将内幕信息知情人控制在最小范 围。 内幕信息知情人在内幕信息公开 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-040 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举温礼诚先生担任 第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：王志瑾（主任委员）、杨敏、袁琼。 调整后：王志瑾（主任委员）、杨敏、温礼诚。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 上海芯导电子科技股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会成 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的 原则。公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公司改变招 股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》《上市公司独立董事管理办法》《上海芯导电子科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-039 上海芯导电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》和《关于制定及修订部分制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《上海芯 导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进 行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-041 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 西南电子、长城基金、长信基金 时间 2023 年12月7日 10:00-11:30；14:30-15:30；16:10-17:10 地点 公司办公室；线上会议；线上会议 上市公司接待 董事长、总经理 欧新华；董事、副总经理 陈敏；财务总监、 人员姓名 董事会秘书 兰芳云；证券事务代表 闵雨琦 问答环节： 1、 公司的下游结构大致是怎样的？ 公司下游结构目前仍以消费类电子领域为主，终端客户 涵盖了智能手机、TWS 耳机、电子烟、智能穿戴、电源管理 等产品应用领域。由于我们的终端客户有一部分为 ODM 企 业，此类客户在产品的应用上，会涉及到多个项目、多个产 品中，公司产品可能会相应延伸到其他领域，较难进行具体 投资者关系活 的拆分。 ...

Business Overview - The company's downstream structure is primarily focused on the consumer electronics sector, with applications in smartphones, TWS earphones, e-cigarettes, smart wearables, and power management [1] - The company's products may extend to other fields due to the involvement of ODM customers, making it difficult to provide a specific breakdown [1] Market Outlook - The company's order and revenue situation, along with terminal inventory, have shown improvement since Q3 2023, but the overall market sentiment remains under observation [1] Growth Drivers - The company plans to maintain steady growth based on ESD and TVS products, while focusing on MOS and power IC products as key growth areas [1] - The company aims to combine power devices and power IC products to provide competitive overall solutions based on customer needs [1] - Expansion into new application areas such as industrial power, automotive electronics, and photovoltaic energy storage is a key driver for future growth [3] Product Development - The company is accelerating product technology updates and upgrades, particularly in ESD and TVS products, to enhance performance and expand product lines [3] - The company is actively developing overvoltage protection MOS products in response to increasing demand in the consumer electronics sector [3] - In 2023, the company added new clients in VR, e-cigarettes, power management, and data storage sectors [3] Inverter and IGBT Progress - The company is gradually launching inverter-related products and actively promoting MOS, SBD, and protection products [3] - Customized MOS products for photovoltaic inverter and energy storage applications have been developed, with some products already passing customer validation [3] - Certain IGBT product models are currently in the sampling and certification phase [3]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2023-038 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | 存储余额 | 募投项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 芯导科技（无 | 上海浦东发展银行股 | 84110078801100000599 | 0.00 | 研发中心建 | | | 锡）有限公司 | 份有限公司无锡分行 | | | 设项目 | 上海芯导电子科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值 为人民币1元，发行价格为每股人民币134.81元，募集资金总额为人民币 202,215.00万元，扣除 ...