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隆达股份:关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告
2024-08-27 09:32
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-053 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司") 依据"新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目"(以下简称"募投项目")的最新 建设情况,并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划, 拟对募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨。 为有效解决由于上述调整所导致的原募投项目部分厂房及土地出现的 闲置问题,进一步提高募集资金使用效率,同时为降低资产闲置可能给 公司带来的经营风险,拟将与之相关的部分在建厂房("目标房产")和 土地使用权("目标地块",与目标地块合称"目标资产")一并出让 给无锡金开资产经营管理有限公司(以下简称"无锡金开资产")。 目标资产本次交易作价(含税)73,930,776.00 元,交易买方向卖方支 付价款(含税)56,336,080.1 ...
隆达股份:第二届监事会第五次会议决议公告
2024-08-27 09:32
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-051 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日,江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通 过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持,会议应 到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议,本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章 程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 (二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募 ...
隆达股份:关于变更董事会秘书的公告
2024-08-27 09:32
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-055 江苏隆达超合金股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事会秘书吕斌先生因工作重点调整申请辞去公司董事会秘书的书面辞职报 告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,吕斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。吕斌先生辞去公司董事会秘书后,将继续在公司 任职。 吕斌先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理等 方面发挥了重要作用,公司及董事会对吕斌先生为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢! 为保证董事会工作顺利开展,经公司董事长浦益龙先生提名、独立董事专 门会议核查通过,公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议,审 议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任陈佳海先生(简历详见附 件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审 ...
隆达股份:第二届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议
2024-08-27 09:32
江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 2024 年第三 次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持,会议应出席独立董事 3 人,实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和 《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。 经全体独立董事表决,一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》 经核查,陈佳海先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训 证明,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。 特此决议。 第二届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司 (本页无正文,为《江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2024 年第三次独立 董事专门会议决议》之签字页) 独 ...
隆达股份:华英证券有限责任公司关于江苏隆达超合金股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-08-27 09:32
华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕893 号), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股 6,171.4286 万股,每股发行价格 为 39.08 元,募集资金总额为 2,411,794,296.88 元,扣除总发行费用 210,522,712.43 元,实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年7月15日出具了"中汇验字[2022] 号第 6002 号"《验资报告》。 (一)募集资金专户存储情况 规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及子公司设立了募集资金 专项账户,对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金专户存储监管协议。 截至 2024 年 6 月 30 日,公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任 ...
隆达股份:第二届董事会第八次会议决议公告
2024-08-27 09:32
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-050 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合《中华人民共和国证券法》、 《公开发行证券的公 ...
隆达股份:江苏隆达超合金股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
2024-08-27 09:32
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-052 截至 2024 年 6 月 30 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额) 余额为 2,280.02 万元。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕893 号), 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"隆达股份"或"公司")首次向社会公开 发行人民币普通股(A)股 6,171.4286 万股,每股发行价格为 39.08 元,募集资 金总额为 2,411,794,296.88 元,扣除总发行费用 210,522,712.43 元,实际募集资 金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 ...
隆达股份:《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏隆达超合金航材有限公司TB楼项目在建工程和土地使用权的成本投入及款项支付情况执行商定程序的报告》
2024-08-27 09:32
www.zhcpa.cn 江苏隆达超合金航材有限公司 执行商定程序报告 中汇锡会咨[2024]0104号 江苏省无锡市新吴区龙山路 4 号融智大厦 D 栋 1102、1103 室 Room 1102/1103,Block D,Rongzhi Mansion, No.4 Longshan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province Tel 0510-85218082 您可使用手机"扫一扫"或进入 对江苏降达超合金航材有限公司 TB 楼项目在建工程 和土地使用权的成本投入及款项支付情况 执行商定程序的报告 中汇锡会咨[2024]0104号 江苏隆达超合金航材有限公司: 我们接受江苏隆达超合金航材有限公司(以下简称"超合金航材公司")委托, 对截至2024年7月31日的TB楼项目的土地、建造成本和款项支付情况执行了商定 程序。这些程序经超合金航材公司管理层同意,其充分性和适当性由超合金航材 公司负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号—对财务 信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序,并报告执行程序结果。 本业务的目的仅是为了协助超合金航材 ...
隆达股份:关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
2024-08-27 09:32
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-056 江苏隆达超合金股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 为保证公司监事会正常运作,公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届监事 会第五次会议,审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》,公司监事会同意提名吕斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人(简历详见附件),并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议,吕斌先生任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二 届监事会任期届满日止。 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 监事会 一、关于非职工代表监事的辞职情况 2024 年 8 月 28 日 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司第二 届监事会非职工代表监事孙艳莉女士的辞职报告,孙艳莉女士因其个人原因申 请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后,孙艳莉女士将继续在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,孙艳莉女士 辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,因此其辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任监事后生效。 ...
隆达股份:北京大成(上海)律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-08-19 09:25
www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 江苏隆达超合金股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会的 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于 2024年 8 月 3 日在中国证监 会指定信息披露网站上进行了公告。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规 ...