1、交易品种 公司及其子公司 2024 年度拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相 关的镍、铜等商品品种。 2、拟投资金额规模及期限 国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江 苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司 2024 年度拟开展套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、套期保值的目的和必要性 公司主要从事高温合金、合金管材等有色金属的冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规 避公司生产经营中使用的原材料价格风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 二、套期保值业务概述 公司及其子公司 2024 年度拟开展套期保值 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层，23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比明月于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 相生编刊 · 浙24CXP7C67C i the collection 审计报告 中汇会审[2024]4826号 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建忠） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建忠，男，1962年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至2023年1月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。现任江苏华 海诚科新材料股份有限公司独立董事、江苏利通电子股份有限公司独立董事。2020 年 11月至今，任隆达股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情 形。本人具备《上市公司独立董管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的 独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开了10次董事会、5次股东大会。作为公司独立 ...

江苏隆达超合金股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公 ...

江苏隆达超合金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏隆 达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈建 忠、宫声凯、刘林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司现有独立董事 3 人，分别为陈建忠、宫声凯、刘林。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会经深入核查独立董事陈建忠、宫声凯、刘林的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的 净额）余额为 13,117.64 万元。 华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下 简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行的保荐机构，华英证券有限责任公司（以 下简称"华英证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-014 江苏隆达超合金股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,665,027 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 1.0796%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 43,038,060.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-012 江苏隆达超合金股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（简称"公司"或"隆达股份"）控股子 公司江苏隆翔特材科技有限公司（以下简称"隆翔特材"）的股东之一浦益龙先 生拟减资退出（以下简称"本次交易"或"本次减资"）。本次减资完成后，隆 翔特材注册资本将由 5,000 万元变更为 3,000 万元，公司持有隆翔特材 100% 股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》（以下简称"《交易与关联 交易》"）等规定，鉴于浦益龙先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，故 本次减资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 上述关联交易已经第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过后提交董事会审议，并于 2024 年 4 月 1 日召开的 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 公司的控股子公司江苏隆翔特材科技有限公司（以下简称"隆翔特材"）注 册资本为 5,000 万元，其中：隆达股份认缴出资 3,000 万元、浦益龙先生认缴出 资 2,000 万元。截至本核查意见披露日，隆翔特材已实缴注册资本共计 1,000 万 元，其中：隆达股份 720 万元、浦益龙先生 280 万元。浦益龙先生实缴出资部分 按照隆翔特材截至 2023 年 12 月 31 日净资产折算的公允价值为 2,723,060.20 元。 本次减资完成后，隆翔特材注册资本将由 5,000 万元变更为 3,000 万元， 浦益龙先生不再持有隆翔特材的任何股权或其他股东权益，隆达股份持有隆翔特 材 100%股权，成为公司全资子公司。 对控股子公司减资暨关联交易的核查意见 鉴于浦益龙先生系公司控股股东、实际控制人及董事长，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易指引》（以下简称"《交易与关联交易》"）等规定，浦益龙先生 为公司关联自然人，故本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公 司已于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范 性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议决议之签字页） 独立董事： 陈建忠 宫声凯 刘林 一、 审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 经审阅公司提交的关于控股子公司减资暨关联交易的相关资料 ...