华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或 "保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2024 年半年 度持续督导跟踪报告。 2 | | 上市公司涉嫌违反《上市规则》等相关业务规 | | | --- | --- | --- | | | 则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业 | | | | 意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | | | | 漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上 | | | | 市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形； | | | | （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； | | | | （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告 | | | | 的其他情形 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-059 江苏隆达超合金股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 23.83 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公 司分别于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏隆达超合金航材有限公司拟转让 在建工程及部分土地使用权所涉及的 相关资产市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-864 号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 4711020080202401483 合同编号: NKG[2024]第 2110 号 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 报告文号: 北方亚事评报字[2024]第 01-864 号 江苏隆达超合金航材有限公司 拟转让在建工程及 报告名称: 部分土地使用权所涉及 的相关资产市场价值 评估结论: 67,826,400.00元 评估报告日: 2024 年 08月 18 日 评估机构名称: 北方亚事资产 刁璐璐(资产 : 32200137 签名人员: 叶佳佳(资产 : 32200130 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评 估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024-08-22 江苏隆达超合金航材有限公司拟转让在建工程及部分土地使用 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-057 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-054 江苏隆达超合金股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过2亿元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用， 不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至 募集资金专用账户。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超 过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的 生产经营 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 716,292,870.83 in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 21.04%[14]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 45,912,401.61, a decrease of 20.26% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 10.33% to CNY 38,917,674.54[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 152,786,606.60[14]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 amounted to RMB 45,912,401.61[130]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY -2,776,756.91, compared to CNY 9,293,681.32 in the first half of 2023, highlighting a significant decline in overall financial performance[125]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in advanced materials for aerospace applications[1]. - R&D investment totaled 32,051,833.80 yuan, representing an 8.46% increase compared to the same period last year, with R&D investment as a percentage of operating income at 4.47%, down by 0.52 percentage points[22]. - The company has developed several core technologies, including ultra-high purity melting technology and low segregation casting alloy technology, which have been recognized by major global aerospace engine manufacturers[19][20]. - The company is currently working on four key R&D projects, including the development of a new generation of low-rhenium nickel-based single crystal high-temperature alloys, with a total expected investment of 500 million yuan[24]. - The company has established a national-level postdoctoral research station, marking a breakthrough in national-level research innovation platforms[18]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - Future guidance indicates a revenue growth target of 20% for the full year 2024[1]. - The company is expanding its market presence in the domestic aerospace sector, with multiple high-temperature alloy grades completing certification for main engine models and batch supply for engine blade production[40]. - In the international market, the company is supplying multiple grades of high-temperature alloys to renowned engine manufacturers such as Rolls-Royce and Safran, enhancing its global market share[42]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 4.20% to CNY 3,497,045,682.55 compared to the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.35% to CNY 2,715,047,558.79[16]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to ¥583,942,185.27, accounting for 16.70% of total assets, with 99.90% of accounts receivable aged within one year[44]. - The company's inventory increased by 10.19% to ¥694,737,899.16, representing 19.87% of total assets, which poses potential liquidity risks[45]. Production and Operations - The company has a total production capacity of 8,000 tons for high-temperature corrosion-resistant alloys, with 3,000 tons for cast high-temperature alloys and nickel-based corrosion-resistant alloys, and 5,000 tons for deformed high-temperature alloys[42]. - The company has successfully supplied high-temperature alloys to major global aerospace engine companies, enhancing its product standards and technical capabilities[20]. - The company has achieved a production capacity of 1,260 tons of alloy bars for fourth-generation aircraft engines, with a focus on precise control of alloy composition[29]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 873,500 CNY in environmental protection during the reporting period[66]. - The company produced minimal environmental pollutants and does not belong to a heavily polluting industry, with waste water and emissions meeting national standards[67]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of energy-efficient transformers in production[69]. Corporate Governance and Compliance - The company has established measures to protect investor interests, including commitments to transparency and accountability in financial reporting[90]. - The company has no significant litigation or arbitration matters pending, ensuring a stable operational environment[93]. - There are no reported instances of non-compliance with financial regulations or significant related-party transactions during the reporting period[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 10,696[106]. - The total share capital of the company remained at 246,857,143 shares, with no new shares issued during the reporting period[105]. - The company has a total of 196,267,299 restricted shares and 50,589,844 unrestricted shares[141]. Financial Management and Fund Utilization - The total amount of funds raised through the initial public offering (IPO) was approximately ¥2.41 billion, with a net amount of ¥2.20 billion after deducting issuance costs[96]. - The project for the technical transformation of producing 10,000 tons of aerospace-grade high-temperature alloy has a planned investment of ¥855.3 million, with 40.97% of the funds utilized by the end of the reporting period[98]. - The company has repaid bank loans totaling ¥606.31 million using over-raised funds, achieving a 100% utilization rate[100].

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 术开发区投资决策委员会审议通过，实施不存在重大法律障碍。上述事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、本次交易涉及募集资金变更的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格 为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了"中汇验字[2022] 号第 6002 号"《验资报告》。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储监管协议。 调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的核查 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏隆达 超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司本次调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产概述 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》 及《关于出售部分资产的议案》，同意对募集资金投资项目"新增年产 1 万吨航 空级高温合金的技术改造项目"（以下简称"募投项目"）中的变形高温合金原设 计产能建设规模由 6, ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理黄伟先生的书面辞职报告，因个人原因，黄伟先生申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，黄伟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，黄伟先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄伟先生的辞职不会对公司正常 生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，黄伟先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印象投 资中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 250,300 股。黄伟先生自离职后， 仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其本人所作的相关承诺。 黄伟先生在担任公司副总经理期间恪尽 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-053 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 依据"新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目"（以下简称"募投项目"）的最新 建设情况，并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划， 拟对募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨。 为有效解决由于上述调整所导致的原募投项目部分厂房及土地出现的 闲置问题，进一步提高募集资金使用效率，同时为降低资产闲置可能给 公司带来的经营风险，拟将与之相关的部分在建厂房（"目标房产"）和 土地使用权（"目标地块"，与目标地块合称"目标资产"）一并出让 给无锡金开资产经营管理有限公司（以下简称"无锡金开资产"）。 目标资产本次交易作价（含税）73,930,776.00 元，交易买方向卖方支 付价款（含税）56,336,080.1 ...