证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-014 锦州神工半导体股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：人民币 万元 项目 2025 年年度计提金额 备注 信用减值损失 -163.15 应收账款、其他应收款 资产减值损失 1,227.64 存货跌价损失 资产减值损失 658.88 固定资产、在建工程减值损失 合计 1,723.37 / 公司 2025 年度核销应收账款 1.49 万元，对本公司损益不构成重大影响。本 次应收账款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，进一步增强公司 一、计提资产减值准备情况概述 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财 务状况及经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货和长期 资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象。经公司财务部门测 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688233 公司简称：神工股份 锦州神工半导体股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 锦州神工半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-013 锦州神工半导体股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》的规定， 将锦州神工半导体股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》的核准，由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾 用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称"保荐机构"）采用非公开发行股 票的方式，向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736.00 股，每股发行价格为 人民币 29.11 元 ...

30.76Thinkon Semiconductor Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2026 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. (hereinafter referred to as "Thinkon Semiconductor" or "the Company") believes that improving the quality of listed companies, enhancing returns to investors, and increasing investors' sense of gain are the inherent responsibilities of a listed company's development and its due obligation to investors. The Company actively implements the relevant requirements of the "Several Opinions on Str ...

2026 年 3 月 20 日 1 特此报告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 锦州神工半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事冯培、张仁寿、王永成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯培、张仁寿、王永成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）认为提高上 市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。 公司积极落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司 发展理念，维护全体股东利益。 基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司特制 定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，总结 2025 年度方案执行情况，进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市 场形象。主要内容如下： 一、聚焦做强主业，提高核心竞争力 神工股份自成立以来一直专注于大直径硅材料及其应用产品的生产、研发及销售。 凭借多年的积累和布局，公司在大直径硅材料领域继续保持领先地位，掌握了 22 英寸 及以下尺寸晶体的所有技术工艺，是国内极少数具备"从晶体生长到硅电 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-012 锦州神工半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总 额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 1 批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业 等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数 为383家。 4.投资者保护能力 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿 元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《锦 州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审 计委员会2025年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由现任独立董事张仁寿先生、董事庄坚毅先生及独立 董事冯培先生三名成员组成，其中现任主任委员为独立董事中的会计专业人士张 仁寿先生。 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 会计政策变更的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》》。 （四）2025 年 4 月 18 日，召开第三届审计委员会第六次会议，审议通过了 《关于公司 2025 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-016 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日 至2026 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年4月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-010 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《锦州神工半导体股份有限公司 2025 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有 限公司 2025 年年度报告摘要》。 具体内容详见 ...