锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴粒） 本人（吴粒）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或 "公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权力 和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人因任期届满于2024年8月16日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立董 事身份担任各专门委员会中相关职务；现将本人在2024年度任职独立董事期间的 履职情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴粒，女，1966 年生，中国国籍，东北财经大学会计学学士、东北大学工 商管理硕士、东北大学管理科学与工程博士；历任本溪大学教师、沈阳工业大学 教授；现任东北大学工商管理学院会计学副教授；2022 年 2 月至今任沈阳化工 股份有限公司独立董事；202 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘竞文，男，1967年生，中国台湾籍，台北大同大学电机系学士，南开大学 工商管理硕士；先后任职于台湾工研院、台湾积体电路制造股份有限公司、中芯 国际集成电路制造有限公司、日月光半导体制造股份有限公司；2014年9月至今 在中华科技大学（中国台湾）讲师；2020年12月至今任上海哥瑞利软件股份有限 公司独立董事。2021年8月至2024年8月任公司第二届董事会独立董事。 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘竞文） 本人（刘竞文）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冯培） 本人（冯培）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或 "公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权力 和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。现将本人2024度任职的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯培，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1987 年至 1994 年 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永成） 本人（王永成）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员。现将本人2024度任职的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1996年至2002年任台湾联华电 子有限公司主任工程师；200 ...

（一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张仁寿） 本人（张仁寿）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员（召集人）。现将本人2024度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张仁寿，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1986 年至 2002 年历 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李仁玉） 本人（李仁玉）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋 予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉 履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人因任期届满于2024年8月16日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务；现将本人在2024年度任职独立董事期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席会议情况 2024年度，按照《公司章程》和《独立董事工作度》的相关规定，我参加 公 ...

神工股份:2024年报净利润0.41亿 同比增长159.42% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | -0.4300 | 155.81 | 0.9900 | | 每股净资产（元） | 10.53 | 10.34 | 1.84 | 9.83 | | 每股公积金(元) | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.8 | | 每股未分配利润(元) | 2.21 | 1.96 | 12.76 | 2.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.03 | 1.35 | 124.44 | 5.39 | | 净利润(亿元) | 0.41 | -0.69 | 159.42 | 1.58 | | 净资产收益率(%) | 2.32 | -4.31 | 153.83 | 10.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in total operating revenue and net profit for the fiscal year 2024, indicating a strong recovery and growth in its financial performance [1] Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 303 million yuan, representing a year-on-year growth of 124.17% [1] - The net profit attributable to the parent company was 41.36 million yuan, a turnaround from a loss of 69.11 million yuan in the previous year [1] - The basic earnings per share stood at 0.24 yuan [1] Market Dynamics - The company capitalized on the recovery in demand for large-diameter silicon materials and the increased demand for silicon components, leading to a strategic adjustment in its product structure [1]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-002 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度 的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 2024 年公司实现营业总收入 30,270.01 万元，同比增长 124.17%；实现归属 于母公司所有者的净利润 4,136.39 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润 3,885.61 万元，实现扭亏为盈。 报告期末，公司总资产 198,877.98 万元，同比增长 2.86%；归属于母公司的 所有者权益 179,317.46 万元，同比增长 1.78%；归属于母公司所有者的每股净资 产 10.53 元，同比增长 1.78%。 单位：万元 币别：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-001 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年年度实现营业收入为 27,000.00 万元到 30,000.00 万元，与 上年同期相比增加 13,496.68 万元到 16,496.68 万元，同比增长 100%到 122%。 预计 2024 年年度归属于母公司所有者的净利润实现 3,000.00 万元到 3,600.00 万元，将实现扭亏为盈。 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,700.00 万 元到 3,300.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二） 业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入为 27,000.00 万元 到 30,000.00 万元 ...