证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-011 锦州神工半导体股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。公司总股本 170,305,736股，扣除回购专用账户635,016股，可参与利润分配股数169,670,720 股，合计拟派发现金红利31,389,083.20元（含税）。本年度公司现金分红占合并 报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%，2025年度公司不送红股、 不进行资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。本事项已获公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-015 锦州神工半导体股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，锦州神工半导体股份公司（以下简称"神工股份"或"公司"）于2026 年3月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权 董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公 司2026年年度股东会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥437,998,898.25, an increase of 44.68% compared to ¥302,729,514.81 in 2024[21]. - The total profit for 2025 was ¥124,984,134.10, representing a significant increase of 137.94% from ¥52,527,554.47 in 2024[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥102,037,073.61, up 147.96% from ¥41,150,745.84 in 2024[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥100,322,432.25, a 161.64% increase from ¥38,343,442.86 in 2024[21]. - The company's total assets as of the end of 2025 were ¥2,083,316,926.92, a 4.54% increase from ¥1,992,903,335.46 in 2024[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2025 were ¥1,890,097,190.33, reflecting a 5.42% increase from ¥1,792,961,454.97 in 2024[21]. - Basic earnings per share for 2025 were ¥0.60, a 150.00% increase from ¥0.24 in 2024[22]. - The company's revenue reached 437.99 million yuan, a year-on-year increase of 44.68%[56]. - Net profit attributable to shareholders was 102.04 million yuan, up 147.96% year-on-year[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.85 RMB per 10 shares, totaling approximately 31.39 million RMB, which represents 30.76% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The cash dividend for 2025 represents 30.76% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements, which is 102,037,073.61 CNY[164]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amount to 44,090,746.65 CNY, with an average annual net profit of 24,692,664.48 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 178.56%[165]. Research and Development - R&D expenses amounted to 33.41 million yuan, an increase of 33.61% year-on-year[58]. - The company has accumulated R&D expenditures of 80,887,721.70 CNY over the last three accounting years, which accounts for 9.24% of total revenue[165]. - The company has applied for 8 invention patents, 9 utility model patents, and 4 software copyrights during the reporting period, focusing on core technologies in silicon component precision processing and silicon carbide coating technology[69]. - The company has a cumulative total of 141 patent applications, with 119 granted, indicating a strong focus on innovation and technology development[71]. - The company is committed to deepening the integration of R&D results with production processes, which enhances product market competitiveness[70]. Market Position and Strategy - The company attributed the increase in operating revenue to the continued recovery of the semiconductor market, leading to increased orders[23]. - The company has established a leading position in the domestic silicon component market, entering the supply chains of major local storage chip manufacturers[35]. - The company is focused on developing silicon components for high-end processes required in 12-inch chips, leveraging its competitive advantages in technology and capacity[53]. - The company aims to capitalize on the anticipated growth in China's silicon component market, projected to reach RMB 7 billion by 2026[124]. - The company plans to enhance its silicon component business to leverage the increasing domestic demand for semiconductor manufacturing[125]. Operational Efficiency - The company has implemented a production model based on customer orders and self-stock, optimizing production and inventory management[36]. - The company has expanded production capacity in Quanzhou and Jinzhou to ensure timely delivery of bulk orders[35]. - The company has optimized its crystal growth process, improving production efficiency and increasing yield rates through targeted upgrades to key production equipment[65]. - The company has established a dual-factory layout in Quanzhou and Jinzhou, enabling efficient R&D collaboration and rapid response to customer customization needs[63]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while enhancing operational efficiency[133]. - The company emphasizes the importance of investor relations, ensuring all shareholders receive timely and accurate information to protect their rights[135]. - The company has maintained strict internal control systems, ensuring compliance with laws and regulations, and received a standard unqualified opinion in its internal control audit[176]. - The company has not faced any significant competition issues from controlling shareholders or related parties, ensuring operational independence[135]. Risks and Challenges - The company faces customer concentration risk, as its products are primarily sold to a limited number of domestic clients[82]. - The company is exposed to supplier concentration risk, relying on a few overseas suppliers for high-purity raw materials[82]. - The semiconductor industry is cyclical, and the company's performance is closely tied to market demand and geopolitical factors[87]. - The company is currently in the certification phase for its semiconductor products, which may impact financial stability due to high initial capital investment[86]. Sustainability and Social Responsibility - The company has initiated a new sustainability strategy aimed at reducing carbon emissions by 25% over the next five years[140]. - The company actively participated in community development and social responsibility initiatives, including education support and environmental awareness activities[178]. - The company is committed to deepening its ESG management system to promote sustainable development alongside business growth[179].

国泰海通证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）2023 年以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对公司 2025 年度募集资金 存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦 州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 [2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每 ...

关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州神工半导体股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0416-7119889 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 1-2 1 说明 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2 情况汇总表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 锦州神工半导体股份有限公司 容诚专字|2026|110Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]110Z0002 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了锦州神工 ...

内部控制审计报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚审字[2026]110Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]110Z0013 号 锦州神工半导体股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神工 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚专字[2026]110Z0003 号 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | | | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]110Z0003 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的锦州神工半导体股份有限公司（以下简称神工股份）董事 会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 ...

审计报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚审字[2026]110Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审 计 报 告 容诚审字[2026]110Z0012 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

锦州神工半导体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王永成） （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王永成，男，1970年出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1996年至2002 年任台湾联华电子有限公司主任工程师；2002年至2007年任中芯国际集成电路制 造（上海）有限公司助理处长；2007年至2009年任马来西亚矽佳＋比利时IMEC 处长；2009年至2014年任上海华虹宏力半导体制造有限公司处长；2014年至2016 年任南京和旸微电子科技有限公司总经理；2016年至今任江苏扬贺扬微电子科技 有限公司董事长兼总经理；2024年8月至今任公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会、股东会情况 本人（王永成） ...

锦州神工半导体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冯培） 本人（冯培）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或 "公司"）的独立董事，2025年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权利 和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。现将本人2025年度任 职的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯培，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1987 年至 1994 年任中央民族大学法律系讲师；1995 年至 2003 年任北京市广盛 律师事务所合伙人，期间，担任中国红十字基金会首任监事、担任中华全国律师 协会民事委员会委员；2003 年至 2010 年任北京 ...