一、公司概况 春立医疗成立于1998年2月，经营范围：生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6846-1植入 器材、Ⅲ-6846-2植入性人工器官（人工关节假体、定制关节假体、脊柱内固定 器）；销售医疗器械Ⅲ类：植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类 ：物理治疗及康复设备、矫形外科（骨科）手术器械；Ⅰ类：基础外科手术器械 ；生产富血小板血浆制备系统、医用离心机、运动损伤软组织修复重建及置换植 入物、医用内窥镜系统；生产非医用口罩（仅限疫情期间生活保障）；货物进出 口；技术推广；销售非医用口罩；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目 ，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司于 2015年5月公司股票在香港联合交易所挂牌上市，股票简称：春立医疗，代码： 01858，2021年12月公司股票在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票简称：春 立医疗，代码：688236。 二、股东权益保护 （一）规范公司治理结构，在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 、 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00050 号 1 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00050 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东; 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://t.co.mo.frov.cn/ " 进行测 "在 我们接受委托,对后附的北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监 ...

北京市春立正达医疗器械股份公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对 经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、加强 投资者沟通等方面，北京市春立正达医疗器械股份公司（以下简称"公司"或"春立医 疗"）制定 2024 年"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营效率、强化市场竞 争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、 聚焦主业发展，持续创新研发，扩充产品线 公司自 1998 年成立以来，一直致力于骨科耗材的研发、生产及销售。凭借创新的 研发团队和深厚的客户关系，公司聚焦主业的同时，不断扩展周边业务，关键技术不断 突破创新，快速扩增产品线及扩大产品在国内外的市场占有率。从 2011 年到 2023 年， 公司销售额持续高速增长，从 0.8 亿元达到了 12 亿元，市场占有率不断提升。公司凭 借深厚的工艺技术积累、高效的供应链管理和卓越的研发制造能力，产品深受国内外客 户的认可，积累了良好的市场口碑，目前销售全球五十多个国家和地区。 公司始终高度重视技术创新和研发投入，2023 ...

核查意见 - 1 - 核查意见 | | | | | 早V: TL | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日 期 | 年化收益率 | 实际收回情况 | | 结构性存款 | 30.000.00 | 2022年9月7日 | 223年1月6日 | 1.35%或3.15% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 24.000.00 | 2022年10月17日 | 2023年1月16日 | 1.50%至3.08% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 12,500.00 | 2022年10月17日 | 2023年1月16日 | 1.30%或3.12% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 11.500.00 | 2023年1月19日 | 2023年5月22日 | 1.30%或2.96% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 30.000.00 | 2023年1月19日 | 2023年5月22日 | 1.30%或2.96% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 23,400.00 | 2023年2月16日 ...

关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年 度偿还 累计发 生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前大股东及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （ ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-007 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-004 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不 会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定， 北京美卓医疗器械有限公司（以下简称"美卓"）不是法定的关联方，公司实际 控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓 占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原 则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 本人黄德盛作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极 发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄德盛，男，1962 年 10 月出生，英国国籍，香港永久居留权。英国南开普敦大学 商业经济及会计学士，香港会计师公会会 ...

现场检查报告 1 现场检查报告 2 现场检查报告 3 现场检查报告 5 现场检查报告 4 现场检查报告 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股 份有限公司2023年度现场检查报告》之签章页） 6 ...

一、 独立董事独立性自查情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立 董事 3 人，分别是姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生。根据《上市公司独立董事 管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生的任职经历以及个人签署的 相关自查文件，各位独立董事确认在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其进行独立客观判断产生影响的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 ...