二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生的任职经历以及个人签署的 相关自查文件，各位独立董事确认在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其进行独立客观判断产生影响的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有 效的履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—科创板上市公 司规范运作》等要求，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事姚立杰女士、翁杰先生、黄德盛先生的独立性情况进行 评估并出具专项意见， ...

核查意见 1 | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 账户名 | 开户行名称 | 账号 | 金额 | | 北京市春立正达医疗器械 | 北京银行股份有限公司大 | | 3.906.311.75 | | | | 20000001840500065272701 | | | 股份有限公司 | 兴支行 | | | | 北京市春立正达医疗器械 | 中国建设银行股份有限公 | | 55.950.77 | | | 司北京大兴支行 | 11050184360000002493 | | | 股份有限公司 | | | | | 北京市春立正达医疗器械 | 招商银行股份有限公司北 | | 21,866,449.13 | | | 京方庄支行 | 110925811010808 | | | 股份有限公司 | | | | | 北京市春立正达医疗器械 | 北京银行股份有限公司方 | | 69.179.86 | | | 庄支行 | 20000001840500065319888 | | 核查意见 2 核查意见 | 账户名 | 开户行名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-009 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事 会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情 况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比 例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上， 监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议 ...

公司代码：688236 公司简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翁杰） 本人翁杰作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 翁杰，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学固体物 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理王建良先生递交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司副总 经理的职务。辞任后，王建良先生将在公司继续任职。。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，此次王建良先生辞任副总经理职务不 会影响公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响，其辞任副总 经理职务申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王建良先生未持有公司股票。王建良先生在任期间，勤 勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王建良先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-005 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相 关银行签署了募集资金专户监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日公司投入到募投项目资金总额 373,966,555.59 元（含 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 128,215,325.73 元），其中本年度投入 43,258,532.15 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的金额为 705,000,000.00 元，公司募集资金账户余额为 25,897,891.51 元（包括累计收到 的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 37,736,154.87 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"春立医疗" ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 【 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincha.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"春立医疗")2023年12月31 日的财务报告 内部控制的有效性。 - 1 ...

| 保荐机构名称: | 被保荐公司简称: | | --- | --- | | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | | 保荐代表人姓名:张畅 | 联系电话:010-56839300 | | 保荐代表人姓名:茹涛 | 联系电话:021-38966546 | 1 2 3 4 5 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据 | 2023 年 | 2022 年 | 増減幅度 | | | /2023 年 12月 31 日 | /2022 年 12月 31 日 | (%) | | 营业收入 | 1,208,523,845.88 | 1,201,604,254.24 | 0.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 277,824,014.12 | 307,719.145.65 | -9.72 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 254.128.319.48 | 277.189.784.75 | -8.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 511,713,889.07 | 41.007.526. ...

核查意见 核查意见 1 | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 与关联人累计已发 | 际发生 | 业务比 | 上年实际发生金 | | | | | 例(%) | 生的交易金额 | 金额 | 例(%) | 额差异较大原因 | | 销售商品 | 北京美卓医疗 器械有限公司 | 800.00 | 0.13 | 153.09 | 675.07 | 0.56 | | | | | | | | and and a condine to and the first | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 上年(前次)预 | 上年(前次)实际 | 占同类业务比例 | 预计金额与实 | | 别 | 关联人 | 计金额 | 发生金额 | (%) | 际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | | 销售商品 | 北京美卓医疗器 | 600 ...