证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-011 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会 主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构 的议案》 监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行 审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。认为本次聘 请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司 正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的 ...

一、 关于独立董事辞职的情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事姚立杰女士递交的书面辞职申请，因个人工作原因申请辞去公司 独立董事的职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会职务、提名委员会职务 以及薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 姚立杰女士辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北 京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，姚立杰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 此之前，姚立杰女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专 门委员会委员的职责。截至本公告披露日，姚立杰女士未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对姚立杰女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 二、 关于独立董事候选人的情况 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-012 北 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会,现提名徐泓女士为北 京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京市春立正 达医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已取得中国证券监督管理委员会颁发的上 市公司独立董事培训的结业证书以及上海证券交易所颁发的独立董事后续培训证 书,在任职后将依据规则要求参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习,其 任职资格已通过上海证券交易所审核。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市 公司前 ...

相关事项的事前认可意见 我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公 司拟在第五届董事会第十三次会议审议的相关议案等文件资料进行了事前审核， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次次会议 公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备相关业务 的执业资格，能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司 提供 2023 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第十三次会 议审议。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 日期：2024 年 5 月 27 日 一、《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 的事前认可意见 ...

公 司 研 究 | --- | --- | |------------------------------|------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 市场数据日期 | 2024-05-20 | | 收盘价（元） | 21.37 | | 总股本（百万股） | 383.57 | | 流通股本（百万股） | 174.44 | | 净资产（百万元） | 2,932.67 | | 总资产（百万元） | 3,542.66 | | 每股净资产 (元) | 7.65 | 风险提示：业绩增长不及预期，行业政策变动，研发进度不及预期，海 ＃研a究ss助Au理th：or＃ 外销售低于预期。 证券研究报告 ＃industryId＃ 医疗器械 ＃investSuggestion＃ 近日，春立医疗发布 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年，公司实现营业 收入12.09亿元，同比增长 0.58%；实现归母净利润 2.78亿元，同比下降9.72%； 实现扣非归母净利润 2.54 亿元，同比下降 7.32%；毛利率为 72.48%，同比下 降 3.55pp；归母净利率 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01858 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 688236.SH A+H 上市企业 | 01858.HK CHUNT! 2024年 第 季度报告 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 A 股代码：688236 证券简称：春立医疗 H 股代码：01858 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |------------------------------|- ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* * 僅供識別 北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈將於2024年4月29日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批准本公司及 其附屬公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績公佈及考慮派付中期 股 息（如 有）。 代表董事會 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事長 史文玲 中 國，北 京，2024年4月17日 截 至 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 史 春 寶 先 生、岳 術 俊 女 ...

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688236.SH | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------|---------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 383.57 | | 流通股 ( 百万 ) | | 174.44 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 6619.13 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 34.53 | | 主要股东 | | | | 史春宝 | | 29.94 | | 资料来源：公司公告， Wind | ，中银证券 | | | 以 2024 年 4 月 3 日收市价为标准 | | | yuan.xue_sh@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300122110008 公司 2023 年实现营业收入 12.1 亿元，同比增长 0.6%，实现归母净利润 2.8 亿元，同比下降 9.7%，业绩短期承压，海外业务增速亮眼，预计随着集采影 响逐步出清，研发创新不断落地，公司业绩将恢复较快增长，维持买入评级。 | --- | --- | --- | - ...