北京市万商天勤律师事务所 关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受北京市 春立正达医疗器械股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案》………………………7 | | 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 等相关规定，特制定北京市春立正达医疗器械股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1858） 須予披露交易 認購北京銀行（方 莊 支 行）的結構性存款產品 茲提述本公司日期為2023年10月16日的公告（「該公告」），內 容 有 關 本 公 司 認 購 北京銀行（大 興 支 行）及北京銀行（方 莊 支 行）的 結 構 性 存 款 產 品。誠 如 該 公 告 披 露，於2023年10月16日，本 公 司 訂 立(i)北京銀行（大 興 支 行）結構性存款產品協 議，同 意 使 用 其 來 自A股公開發行的臨時閒置募集資金認購北京銀行（大 興 ...

2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-045 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688236 | 說明 | | 於上海證券交易所上市的A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 288,428,000 | RMB | | 1 RMB | | 288,428,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 288,428,000 | RMB | | 1 RMB | | 288,428,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 383,568,500 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 呈交日期: 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥251,448,670.74, representing a year-on-year increase of 33.34%[17] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥54,545,916.88, reflecting a slight increase of 3.45% compared to the previous year[17] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,431,151.23, which is a significant increase of 106.11% year-on-year[17] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.14, down 14.55% compared to the previous year[18] - The weighted average return on net assets was 1.99%, a decrease of 0.05 percentage points year-on-year[18] - Operating profit for the current period is 195,933,021.66, a decrease of 15.25% compared to 231,324,682.35 from the previous period[50] - Net profit for the current period is 180,480,568.79, down 13.93% from 209,707,532.63 in the previous period[50] - Basic earnings per share decreased to 0.47 from 0.55, reflecting a decline of 14.55%[51] - Comprehensive income total for the current period is 180,480,568.79, down 13.93% from 209,707,532.63 in the previous period[51] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥52,721,051.78, showing a remarkable increase of 924.95%[17] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 rose by 924.95%, attributed to increased sales revenue and the maturity of certain receivables during the reporting period[38] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were approximately ¥769.30 million, down from ¥1.07 billion at the end of 2022[37] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥913.08 million, compared to ¥675.60 million in the same period of 2022[36] - The cash outflow from investing activities for the third quarter of 2023 was approximately ¥1.62 billion, compared to ¥2.09 billion in the same period of 2022[36] - The net cash flow from investing activities for the third quarter of 2023 was approximately -¥81.53 million, an improvement from -¥534.95 million in the same period of 2022[36] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately ¥2.70 billion, a decrease from ¥2.78 billion at the end of 2022[28] - The company's inventory as of September 30, 2023, was approximately ¥415.97 million, significantly higher than ¥259.79 million at the end of 2022[28] - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,359,888,860.4, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[18] - The total liabilities decreased to approximately CNY 577.99 million from CNY 690.07 million[48] Research and Development - R&D investment totaled ¥40,171,522.95, accounting for 15.98% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points from the previous year[18] - Research and development expenses increased to 114,743,907.65, up 9.06% from 105,014,400.73 in the previous period[50] Market Strategy and Future Plans - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[21] - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product penetration in response to favorable policy impacts[38] - The company aims to enhance its market share in the orthopedic sector by responding to national policies and expanding its marketing network[43] - The company plans to actively track market dynamics and promote its marketing network to achieve stable long-term development in the orthopedic industry[43] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of A-share shareholders was 4,944, and the number of H-share registered shareholders was 17[42] - The company’s actual controller, Mr. Shi Chunbao, holds 29.94% of the shares, including restricted A-shares and unrestricted H-shares[42]

Financial Performance - Operating revenue for the third quarter reached RMB 251,448,670.74, representing a year-on-year increase of 33.34%[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB 54,545,916.88, reflecting a year-on-year increase of 3.45%[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 51,431,151.23, showing a significant increase of 106.11% compared to the same period last year[6] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated but can be inferred from the operating income and costs[20] - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 180,480,568.79, a decrease of 13.9% compared to CNY 209,707,532.63 in Q3 2022[21] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 195,933,021.66, down from CNY 231,324,682.35 in the same period last year, reflecting a decline of 15.2%[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 180,480,568.79, compared to CNY 209,707,532.63 in Q3 2022, indicating a decline of 13.9%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities amounted to RMB 52,721,051.78, a substantial increase of 924.95%[6] - The net cash flow from operating activities rose significantly by 924.95%, primarily due to increased sales revenue and the maturity of certain receivables during the reporting period[9] - The cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 13,749,157.98, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -76,368,941.72 in Q3 2022[23] - The company reported a cash flow from investment activities of CNY -81,534,431.39 in Q3 2023, compared to CNY -534,949,975.29 in Q3 2022, indicating a reduced outflow[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3,359,888,860.41, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[6] - Total current assets decreased to ¥2,697,390,423.94 from ¥2,779,088,982.86, a reduction of 2.9%[15] - Total liabilities decreased to ¥577,990,975.15 from ¥690,066,911.19, a decline of 16.2%[18] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥3,359,888,860.41, down from ¥3,409,766,690.91, a decrease of 1.5%[19] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of A-share shareholders was 4,944, while the number of H-share registered shareholders was 17[12] - The top shareholder, Shi Chunbao, holds 114,840,685 shares, representing 29.94% of the total shares[10] - The company has a total of 4,961 ordinary shareholders at the end of the reporting period[10] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 40,171,522.95, which is 15.98% of operating revenue, a decrease of 1.37 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses amounted to ¥114,743,907.65, compared to ¥105,014,400.73 in the previous year, indicating an increase of 9.3%[20] Market Position and Strategy - The company's operating revenue for the third quarter increased by 33.34% due to favorable national procurement policies[9] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, surged by 106.11% driven by increased sales volume and improved penetration rates[9] - The company is positioned to enhance its market share in the orthopedic sector by actively responding to national procurement policies and expanding its marketing network[13] - The company aims to achieve long-term stable development in the orthopedic industry by tracking market dynamics and increasing its market presence[13] - The company is committed to leveraging its advantages as a leading orthopedic enterprise to respond to national policy initiatives[13] Financial Statements - The financial statements for the third quarter are unaudited[14]

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-041 二、独立董事独立意见 独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任的高级管理人员具备 1 履行职务所必须的专业知识和能力，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、 《公司章程》 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处 罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。 独立董事一致同意董事会聘任张丽丽女士为公司董事会秘书。上述高级管理 人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。现将具体情况公告如下： ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 我们认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定；被聘任的高级管理人员具备履行职务所必须的专业知识和能 力，符合担任职务的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司高级管理人员资格和能力。 我们一致同意董事会聘任张丽丽女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立、审慎、客观的原则，就公 司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章 程（H+A股） | | | | 章 節 標 題 | | 頁 碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 購買公司股份的財務資助 | | 13 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 15 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 22 | | 第八章 | 股東大會 | 29 | | 第九章 類別股東表決的特別程序 | | 48 | | 第十章 董事會 | | 51 | | 第一節 | 董 事 | 51 | | 第二節 | 獨立非執行董事 | 54 | | 第三節 | 董事會 | 58 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 65 | | 第十二章 | 公司總經理 | 66 | | 第十三章 監事會 | | 67 | | 第十四章 | 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | 70 | | 第十五章 財務會計制度與利潤分配 ...