证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-070 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日 至 2024 年 10 月 8 日 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-069 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 147,559,448 | 元。 | 147,922,548 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | | | 147,559,448 | 股，均为人民币普通股。 | 147,922,548 | 股，均为人民币普通股。 | | 3 | 第一百〇六条 | 董事会由 7 名董事组 | 第一百〇六条 | 董事会由5名董事组 | | | 成，其中：独立董事 | 3 名，比例不低 | 成，其中：独立董事 | 2 名，比例不低 | | | 于 | 1/3；职工代表董事 1 名。 | 于 ...

| | 航宇科技 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------| | 投资者 \n关系活动 类别 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ \n中信证券 | 上海东方证券 | 现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） \n好投私募 银华基金 | | | | 易方达 | | 华宝股权投资 万家基金 浦银安 | | | | 盛 | | | | | | 上海君和立成 | 中国国际金融 | 国泰君安 博道基金 | | | | 兴业证券 | 金鹰基金 | ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-067 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订三方 及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同 意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行面值总额为 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元， 扣除相关发行费用不含税金额人民币 9,872,028.30 元后,实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32- ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-066 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于拟收购成都成航发通用动力设备有限公司 90%股权 暨签署股权转让协议的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易已经公司第五届董事会第 16 次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 相关风险提示： 1、商誉减值的风险因素 本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，公司的合并资产 负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊 销处理，但需在未来每年进行减值测试。本次交易后，公司将与标的公司全面整 合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力。但如果标的公司未来 经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损 益造成不利影响。 2、管理不善及协同效应不达预期的风险 本次收购完成后，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，派 驻管理人员加强对标的公司的控制，同时为保证标的公司的平稳过渡和稳定运营， 标的公司高级管理人员及 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 二〇二四年八月 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-065 贵州航宇科技发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为其担保的担保余额：公司拟为贵州钜航的项 目贷款提供不超过 1,700 万元连带责任担保，贷款用途为"贵州钜航表面处理 生产基地项目"建设。截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币 1,700 万元。 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航宇科技"）为 控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司（以下简称"贵州钜航"）向中国 工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项目贷款 1,700 万元提供担保。 被担保方：贵州钜航表面处理技术有限公司。 一、控股子公司申请贷款及公司为其担保情况概述 （一）基本情况 根据控股子公司贵州钜航表面处理技术有限公司的生产基地建设需求和总 体发展规划，贵州钜航拟计划向中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行申请项 目贷款 1,700 万元，用于"贵州钜航表面处理生产基地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,001,259,038.20, a decrease of 15.33% compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 103,509,850.11, down 10.65% year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 94,020,559.45, a decrease of 15.09% compared to the previous year[15]. - Basic earnings per share decreased by 13.41% to CNY 0.71 compared to the same period last year[16]. - Diluted earnings per share decreased by 12.35% to CNY 0.71 compared to the same period last year[16]. - Operating profit was 12,376.81 million CNY, down 6.69% year-on-year[80]. - Net profit attributable to shareholders decreased due to a decline in operating revenue and operating profit[17]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 104,001,743.99, down from CNY 116,331,349.31 in the first half of 2023, representing a decrease of 10.6%[148]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 2,967,253.42, showing a significant recovery from a negative cash flow of CNY -157,978,697.30 in the previous year[15]. - Net cash flow from operating activities increased due to growth in foreign trade business and improved cash collection from accounts receivable[82]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 865,090,029.23, a decrease from CNY 889,691,359.00 in the first half of 2023[151]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was negative at -16,213,856.08 RMB, an improvement from -219,595,247.60 RMB in the same period of 2023[154]. - The asset-liability ratio stood at 49.44%, indicating potential liquidity risks due to insufficient short-term debt repayment capacity[72]. Research and Development - R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased by 0.54 percentage points to 4.31%[16]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥43,116,308.03, a decrease of 3.24% compared to ¥44,561,966.53 in the previous year[40]. - The company continues to invest in R&D to enhance product competitiveness despite a decline in operating revenue[18]. - The company has developed proprietary technologies for high-temperature alloys, titanium alloys, and aluminum alloys, which are crucial for participating in domestic and international aerospace engine development[33]. - The company has achieved advanced levels in overall near-net forming technology for large complex ring parts, being one of the manufacturers authorized to produce components for the LEAP engine[35]. Market and Industry Position - The company is focused on high-performance, high-precision ring forgings for aerospace applications, indicating a strong market demand[22]. - The industry has high entry barriers due to stringent requirements for materials, quality, and performance in aerospace components[22]. - The company specializes in the research, production, and sales of aerospace difficult-to-deform metal materials, primarily focusing on aviation engine ring forgings[26]. - The company’s products are applied in various high-end equipment fields, including aerospace, gas turbines, energy, and nuclear power[26]. - The company is actively expanding into new markets, including gas turbines and nuclear power, with gas turbine revenue increasing by 68.87% year-on-year, now accounting for 10.06% of total revenue[55]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to share capital for this reporting period[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.1 per 10 shares, totaling RMB 30,829,399.23, which accounts for 16.61% of the net profit attributable to shareholders in 2023[58]. - The company repurchased 752,785 shares, representing 0.5102% of the total share capital, to enhance investor confidence and maintain shareholder value[58]. - The company has committed to continuous cash dividends while ensuring normal operations and long-term development, reflecting a focus on shareholder returns[58]. - The company has established a lock-up period of 18 months for shares held by major shareholders following the issuance of new shares[112]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company faces significant technical barriers in manufacturing high-performance forgings, requiring strict control over processing parameters and extensive engineering experience[25]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact gross margins if costs rise without corresponding price adjustments[64]. - The company has a high customer concentration risk, with sales from the top five customers accounting for 59.84% of total revenue, which poses a risk if these customers change their procurement strategies[66]. - The company faces risks from significant changes in downstream markets, particularly in the aviation sector, which could adversely affect demand[76]. Compliance and Legal Matters - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[119]. - There are no non-operating fund occupations by major shareholders or related parties during the reporting period[118]. - The company has not reported any overdue guarantees during the reporting period[123]. - The company has not disclosed any significant related party transactions during the reporting period[120]. - The company will ensure that any share transfers comply with the Company Law and Securities Law of China[99].

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-061 一、说明会类型 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于参加2024年半年度科创板航空航天 及先进轨交集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）14:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议交流方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 5 日(星期四)16:00 前通 过公司邮箱 ir@gzhykj.net 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报 告》及其摘要，为加强上市公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更 ...

重要内容提示： 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-060 贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）为本次发行的保荐人 （主承销商）。本次发行的可转债简称为"航宇转债"，债券代码为"118050"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 433,859 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 226,278 | 6,863 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 弃认购总数量） | | 6,8 ...