证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-073 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 101 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,181,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,181,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.4164 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《航宇科技关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-072 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第14次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 14 次会议于 2024 年 9 月 26 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： （一） ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对公司拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的 可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张， 募集资金总额为人民币 66,700.00 万元，扣除相关发行费用不含税 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-071 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年9月26日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）召 开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建 设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。在不影响募集资金投资 项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合 理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。具体方案如下： （一）投资目的 提高 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】429 号 中证鹏元关于关注贵州航宇科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-， 评级展望维持为稳定，"航宇转债"信用等级维持为 AA-，评级结果 有效期为 2024 年 9 月 25 日至"航宇转债"存续期。同时中证鹏元将 密切关注董事会变动情况、总经理轮值制度履行情况及其对公司管理 的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及"航 宇转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对贵 州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或公司）及其 发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业 人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关 系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，并出具 2024 年半年度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作概述 （一）保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现 场检查的工作要求。 （二）保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 （三）本持续督导期，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 （四）本持续督导期，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： 1、查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 2、查阅公司财务管理、会计核算 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | | 议案 1 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 2 关于补选公司董事的议案 | 9 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一章 总则 第一条 构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一 支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的 发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理 能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续 发展，公司决定实行总经理轮值制度，由轮值总经理负责公司全面生 产经营管理，加强对总经理助理及以上层级人员的考核，积极保持对 外联络协调、激励创新发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《总经理工作细则》等相 关规定，特制定本制度。 第二条 轮值总经理人选范围为公司高级管理人员。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，总经理（轮值） 根据《公司章程》履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定 义务，包括： 1、轮值总经理根据《公司章程》、《总经理工作细则》及董事会 安排行使总经理相应职权，履行总经理相应职责； 2、总揽公司的发展，对公司的生产经营全面负责；对公司中长 期战略提 ...

王宁先生因担任北京大成（贵阳）律师事务所主任，未来因律所项目将会长 时间在外出差，无法保证有足够的时间与精力参与公司管理，申请辞任公司独立 董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任前述职务后，王宁 先生不在公司担任其他职务。 前述董事、高级管理人员及核心技术人员的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。前述辞任人员确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞 任需要提请公司股东关注的事项。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-068 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、高级管理人员及核心技术人员辞任情况 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总经理及核心技术人员卢漫宇先生、董事陈璐雯女士、独立董事王宁先生的 书面辞职报告。 卢漫宇先生因年近退休且身体状况欠佳，故申请辞任公司总经理、董事及董 事会战略 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | | ...