国信证券股份有限公司关于 号：2022-002），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： | 序号 | 募投项目 | 原项目金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体 系建设项目 | 18,020.89 | 7,557.54 | | 3 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 4 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 永信至诚科技集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司及子公司 申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对公司 及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的 情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况 （一）关于公司及子公司拟申请银行授信的情况 因业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请合计不超过人民币 70,000 万元整（含本数）的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂，授 权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授权期限内，授信额度可循 环使用。具体授信品种及授信额度分配，使用金额、利息、使用期限以及具体的 担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-074 永信至诚科技集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派侯 英刚先生、于松松先生作为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限自 2022 年 10 月 19 日起至 2025 年 12 月 31 日止。现于松松先生因工作变动，不能继续 履行对公司的持续督导职责。 为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李艳女士接替 于松松先生对尚未完结的持续督导工作履行保荐职责（李艳女士简历见附件）。 本次更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人 为侯英刚先生和李艳女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对于松松先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件：李艳女士简历 李艳，女，国信证券投资银行事业部 TMT ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | | £特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | £ 现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及 人 员 姓 | 线上参与永信至诚 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 22 | 日 9:00-10:00 | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ） | | 上 市 公 司 接 | 董事长：蔡晶晶 | | | 待 ...

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-073 永信至诚科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）至 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）于2024 年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、 第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-071 永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,133,408 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,133,408 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.3403 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.3403 | 注 ...

北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 1029 号 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王文肖律师、乔颖茜律师（以下简称 "本所律师"）出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-070 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举任金凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2024-072）。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）第四届 监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。经在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通 知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 编号：2024-010 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|---------------------------------------| | | | £特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | £ 现场参观 □其他 | | | 参 与 单 位 名 | | | | 称及 人 员 姓 | 本次线上会议共计 | 32 家机构，详细信息请参阅文末附表。 | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 | 日 19:30-20:30 | | 地点 | 进门财经线上会议 | | | | 总经理：陈俊 | | | 上 市 公 司 接 | 副总经理、 CTO | ：张凯 | | 待人员姓名 | 财务总监：刘明霞 | | | | 董事会秘书：张恒 | | | --- | --- | --- | |--- ...