北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京市朝阳区建国路 93 号院 9 号楼 10 层 1001 邮编：100022 电话：(8610)85852727 http://www.jihelaw.com 北京济和律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 济意字（2024）第 0520 号 3、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉 及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用 途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。 1 致：永信至诚科技集团股份有限公司 北京济和律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所韩强律师、王文肖律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-031 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,265,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,265,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3296 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3296 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-032 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（yxzc@integritytech.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 6 月 4 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 15 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 17 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | 21 | | 议案七：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 | | 22 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）202 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-030 永信至诚科技集团股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于2024 年5月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据 实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人 民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募 ...

关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上 市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"自 律监管指引第 1 号"）等有关法律法规的要求、规章及业务规则，对公司调整部 分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意， ...

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-029 永信至诚科技集团股份有限公司 公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投 项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资 金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配 置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-028 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74元 | | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持 股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（ ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call was organized by Guojin Securities, focusing on professional investment institutions and invited clients Core Points and Arguments - The content of the meeting was primarily for exchanging research views and the expert speakers' opinions represented their personal views only [1] - The meeting content does not constitute investment advice for any individual [1] - There are strict restrictions on the dissemination of the meeting content and related information without prior written permission from Guojin Securities [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasized the confidentiality of the information shared, highlighting the importance of compliance with the restrictions on sharing [1]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 本次线上会议共计33家机构，详细信息请参阅文末附表。 名 时间 2024年4月28日16:00 ...